Uhkapelitilejä tarkastellaan tarkemmin Brasiliassa
Liittyvät instituutiot Brasilian pankkiliitto (FEBRABAN) on otettava käyttöön tiukempia käytäntöjä sellaisten tilien tunnistamiseksi ja sulkemiseksi, jotka on avattu laillisesti, mutta joita kolmannet osapuolet käyttävät laittomaan toimintaan, kuten rahanpesuun tai ilman viranomaisen lupaa toimiviin vedonlyöntitileihin.
Brasilian hallituksen uutistoimiston mukaan säännöillä pyritään torjumaan sekä laillisesti avattuja tilejä, joita kolmannet osapuolet käyttävät laittomaan toimintaan, että "kylmiä" tilejä, jotka luodaan vilpillisesti ilman tilinhaltijan tietämystä. Myös sellaisten nettivedonlyöntitilien sulkeminen, joilla ei ole tilinhaltijan lupaa, tulee pakolliseksi. Voittojen ja vetojen sihteeristö (SPA) valtiovarainministeriöstä.
"Luomme puitteet myrkyllisten asiakassuhteiden purkamiseksi, kun asiakkaat vuokraavat tai myyvät tilejään ja käyttävät rahoitusjärjestelmää resurssien kanavoimiseen huijauksista, petoksista ja kyberhyökkäyksistä", hän sanoi. FEBRABAN Presidentti Isaac Sidney lausunnossaan.
Uudet määräykset sisältävät useita keskeisiä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan rahoitusjärjestelmän eheyttä. Näihin kuuluvat tiukat käytännöt ja kriteerit vilpillisten tilien tarkistamiseksi. Laittomiin tileihin liittyvät tapahtumat evätään, ja kyseiset tilit suljetaan välittömästi.
Lisäksi olennaisten tietojen ilmoittaminen keskuspankille on nyt pakollista, mikä helpottaa tiedonvaihtoa rahoituslaitosten välillä. FEBRABANin itsesääntelyosasto seuraa ja valvoo näiden prosessien noudattamista. Lisäksi eri pankin osastot, mukaan lukien petostentorjunta-, rahanpesu-, laki- ja asiakaspalveluosastot, osallistuvat aktiivisesti prosessiin. Noudattamatta jättämisestä seuraa rangaistuksia välittömistä korjaavista toimenpiteistä ja varoituksista itsesääntelyjärjestelmästä erottamiseen. Pankkien on puolestaan nyt noudatettava tiukkoja sisäisiä käytäntöjä, jotka on omistettu epäilyttävien tilien tunnistamiselle ja sulkemiselle.
Sääntöjen tiukentaminen tapahtuu kyberrikollisuuden ja epäilyttävien rahavirtojen lisääntyessä maassa. Sidneyn mukaan pankkijärjestelmä kohtaa ennennäkemättömiä haasteita huijausten ja digitaalisten hyökkäysten räjähdysmäisen kasvun vuoksi.
