lainsäädäntö
Alderney – Daub Alderneylle määrättiin 7.1 miljoonan punnan sakko komission sääntöjen rikkomisesta
By Phil - 14. marraskuuta 2018
Online-uhkapeliyritys Daub Alderney maksaa 7.1 miljoonan punnan sakon, koska se ei noudata Yhdistyneen kuningaskunnan rahapelikomission sääntöjä, joiden tarkoituksena on estää rahanpesu ja suojella haavoittuvia kuluttajia.
Daub Alderneylle asetetaan myös lisäehtoja lisenssilleen tarjota rahapelejä kuluttajille Isossa-Britanniassa.
Richard Watson, Gambling Commissionin pääjohtaja, sanoi: "Tämä toimenpide on osa meneillään olevaa online-kasinosektoria koskevaa tutkimusta. Kuljettajan standardit eivät vastanneet vaadittuja suojauksia, ja tämä sakko kuvastaa näiden virheiden vakavuutta.
Gambling Commission (komissio) ilmoitti 12. tammikuuta 2018 Daub Alderney Limitedille (lisenssinsaaja), että se on aloittamassa toimintalupansa tarkistamista. Aloitimme vuoden 116 rahapelilain (laki) 2(2005) §:n mukaisen tarkastelun, koska sillä oli syytä epäillä, että toimintaa on saatettu harjoittaa väitetysti luvan perusteella, mutta ei toimiluvan ehdon mukaisesti.
Valvontalautakunta on todennut, että luvanhaltija rikkoi rahanpesun torjuntaan (AML) liittyvää toimilupaansa ja ei noudattanut sosiaalisen vastuun käytännesääntöjä.
Daub myönsi rikkoneensa tätä lisenssiehtoa ja toimitti myöhemmin hallituksensa 23 hyväksymän riskiarvioinnin. Lisenssinsaaja lievensi suorittaneensa sisäisiä tarkastuksia ja arviointeja vuosina 2018/2016, minkä se katsoi vastaavan riskinarviointia.
Lisenssinsaaja hyväksyi, että yritysarvioinnin aikaan se ei ollut vuoden 2007 määräysten mukainen eikä vuoden 2017 sääntöjen mukainen. Se myönsi, että se ei ollut dokumentoinut riittävän yksityiskohtaisesti rahanpesun torjuntaan (AML) ja terrorismin rahoitukseen liittyviä riskiherkkiä toimintatapojaan ja menettelyjään.
Lisäksi lisenssinsaaja myönsi, että vaikka se kuului vuoden 2007 määräysten piiriin, henkilöstölle annetussa koulutuksessa olisi voitu tehdä parannuksia rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen mahdollisesti liittyvien liiketoimien ja muiden toimien tunnistamisessa ja käsittelemisessä. Lisenssinsaaja ilmoitti, että se oli yritysarvioinnin aikaan tunnustanut toteuttamansa koulutusohjelman tarpeellisuuden ja että syyskuuhun 2017 mennessä asianmukainen lisäkoulutus oli käytössä.
