Operaattoreiden uutisia
Argentiina – argentiinalaista kasinoa syytetään 10 miljoonan dollarin pesusta Hizbollahin rahoittamiseksi
By Phil - 16. heinäkuuta 2018
Argentiinan hallitus on jäädyttänyt varat ja rahat, jotka kuuluvat shiia-terroristijärjestöön Hizbollah-järjestöön kuuluvien järjestöjen jäsenille sen jälkeen, kun Iguazún kaupungissa sijaitsevalla kasinolla, joka tunnetaan nimellä Triple Frontier -alue, oli tehty 10 miljoonan dollarin pesu. Argentiinan, Brasilian ja Paraguayn välillä.
Viranomaiset havaitsivat, että niin kutsutun "Barakat-klaanin" jäsenet olisivat voineet kerätä 10 miljoonaa dollaria Iguazún kasinolta väitetyistä palkinnoista, eikä näitä varoja ilmoitettu rajan ylittäessä. Epäiltynä varojen laittomaan alkuperään liittyvästä vakavasta rikollisesta toiminnasta ja olettaen, että maasta poistuttuaan solu siirtää rahat Hizbollahille, hallitus päätti jäädyttää varat.
Järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai terrorismin rahoitukseen liittyvää rahanpesua koskevien tietojen vaihdon ansiosta Financial Information Unit (UIF) pystyi hankkimaan tietoja, jotta se voi tuottaa ja lähettää hälytyksiä noin 50,000 XNUMX taholle, mukaan lukien pankit, kasinot, valuutanvaihtokeskukset ja rahoituslaitokset. Organisaatioille lähetetyissä hälytyksissä pyydettiin ilmoittamaan hallitukselle, onko Assad Ahmad Barakatin johtamaan Barakat-klaaniin liittyviä operaatioita. Toiminnan solukeskus sijaitsee Ciudad del Estessä ja se on osallisena rahan ja asiakirjojen väärentämiseen, salakuljetukseen, kiristykseen, asekauppaan, huumeisiin, terrorismin rahoitukseen ja rahanpesuun liittyviin rikoksiin.
Havaittuaan liikkeen Iguazússa ja Yhdysvalloista ja muista finanssitiedustelupalveluista saatujen varoitusten perusteella hallitus jäädyttää Argentiinan Barakat-soluun liittyvien 14 henkilön varat ja varat, jotka olivat toistuvasti käyttäneet rajaa salakuljetukseen. käteistä Tancredo Nevesin kansainvälisen sillan kautta, joka yhdistää Iguazún Brasiliaan.
Argentiinan, Brasilian ja Paraguayn Tri-Border Area, jota kutsutaan myös Triple Frontieriksi, isännöi merkittävää toimintaa useille terroristiryhmille ja rikollisjärjestöille. Hizbollah on käyttänyt aluetta varainhankintaan ja koulutukseen sekä välineenä hyökkäysten tekemiseen Etelä-Amerikassa. Marraskuussa 2017 kongressiedustaja Robert Pittenger, Trumpin vahva kannattaja, matkusti Latinalaiseen Amerikkaan johtamaan suurta kansainvälistä foorumia, jossa käsiteltiin radikaalien islamilaisten terroristien ja Latinalaisen Amerikan huumekartellien kasvavaa yhteyttä. Kongressiedustaja Pittengerin isännöimään foorumiin osallistui 300 parlamentin jäsentä ja turvallisuusviranomaista viidestätoista Etelä-Amerikan maasta. Foorumi oli vastaus kasvavaan pelkoon, että Latinalainen Amerikka joutuu terroristijärjestöjen kohteena.
Kongressiedustaja Pittengerin mukaan "Hezbollah tekee yhteistyötä Latinalaisen Amerikan huumeparonkien kanssa kerätäkseen rahaa terroristitoimintaan. Tämä sisältää osallistumisen huumekauppaan, aseiden juoksemiseen ja kauppaan perustuvaan rahanpesuun. Radikaali-islamilaisten terroristien ja väkivaltaisten huumeparonkien yhdistelmä on vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle, hän sanoi.
Terrorismin rahoitus ja peliala Latinalaisessa Amerikassa ovat edelleen suuri huolenaihe, ja Latinalaisen Amerikan rahoitusalan työryhmä (GAFILAT) on toistuvasti kehottanut tiukentamaan sääntöjä useilla alueen lainkäyttöalueilla, jotka ovat erityisen haavoittuvia rahanpesurikokset ja terroristitoiminnan rahoittaminen.
