Operaattoreiden uutisia
Australia – Austrac käynnistää rahanpesututkinnan Perthissä, Sydneyssä ja Adelaidessa
By Phil - 7. kesäkuuta 2021
Lisää kiistaa näyttää tulevan Australian kasinosektorille, jossa Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) on ottanut yhteyttä kolmeen suureen operaattoriin mahdollisista rahanpesurikkomuksista.
Austrac on ottanut yhteyttä Crown Resortsiin, Star Entertainment Groupiin ja SkyCity Entertainment Groupiin rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta Perthin, Sydneyn ja Adelaiden kasinoissa.
Tapaus on nyt Austrac's Enforcement Teamin käsissä, joka on käynnistänyt valvontatutkimuksen kasinoiden noudattamisesta.
SkyCity sanoi: "SkyCity tekee täydellistä yhteistyötä Austracin kanssa näiden tiedustelujen ja SkyCity Adelaiden tutkinnan yhteydessä. SkyCity ottaa rahanpesun vastaiset vastuunsa ja velvoitteensa erittäin vakavasti. SkyCityllä on käytössään prosesseja ja käytäntöjä liiketoiminnassaan rahanpesun havaitsemiseksi ja estämiseksi ja tarkistaa niitä jatkuvasti varmistaakseen, että se täyttää kaikki rahanpesun vastaiset vaatimukset.
Crown sanoi: "Crown Perth tekee täydellistä yhteistyötä Austracin kanssa tässä prosessissa."
Star lisäsi: "The Star suhtautuu rahanpesun vastaisiin velvoitteisiinsa erittäin vakavasti ja tekee täysimääräistä yhteistyötä AUSTRACin kanssa sen tieto- ja asiakirjojen pyyntöjen ja tutkinnan osalta."
