lainsäädäntö
Belgia – EGBA suhtautuu myönteisesti ehdotuksiin EU:n uusiksi rahanpesun vastaisiksi säännöiksi
By Phil - 21. heinäkuuta 2021
Euroopan unionin rahanpesun vastaisia sääntöjä on tarkoitus päivittää ja vahvistaa sen jälkeen, kun Euroopan komissio julkaisi tänään ehdotukset kahdesta rahanpesun vastaisesta asetuksesta (AML) ja EU:n nykyisen rahanpesudirektiivin tarkistuksesta.
Euroopan peli- ja vedonlyöntiyhdistys (EGBA) pitää ehdotuksia tervetulleina ja vahvistaa sitoutumisensa työskennellä kaikkien asiaankuuluvien sääntelyelinten, mukaan lukien Euroopan komission, kanssa rahanpesun torjumiseksi EU:ssa.
Komission ehdotukset ovat seurausta viime vuosien huolesta ja kritiikistä siitä, että jotkin EU:n jäsenvaltiot eivät ole panneet riittävästi täytäntöön ja valvoneet EU:n nykyistä rahanpesun torjuntaa koskevaa sääntökirjaa. Vaikka ehdotetut asetukset on tarkoitettu ensisijaisesti rahoituspalveluihin, joidenkin ehdotetuista horisontaalisista muutoksista odotetaan vaikuttavan myös Euroopan online-rahapelialaan, mukaan lukien tosiasiallista omistajaa koskevat säännöt, asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja uuden EU:n rahanpesun vastaisen viranomaisen perustaminen.
Lainsäädäntöpaketti käy nyt läpi EU:n lainsäädäntöprosessin, ja se lähetetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle keskustelua ja lopulta hyväksyntää varten, mikä voi kestää jopa 18 kuukautta. Hyväksymisen jälkeen määräykset tulevat välittömästi voimaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, EU:n jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.
EGBA analysoi ehdotettujen muutosten tulevia vaikutuksia Euroopan online-uhkapelialan AML-vaatimustenmukaisuusvaatimuksiin. Varmistaakseen EU:n AML-sääntökirjan parhaan mahdollisen soveltamisen EGBA valmistelee alakohtaisia ohjeita eurooppalaisille online-rahapeliyrityksille. Ohjeet julkaistaan myöhemmin vuonna 2021.
EGBA:n johtaja Ekaterina Hartmann sanoi: "Suhtaudumme myönteisesti Euroopan komission pyrkimyksiin parantaa jatkuvasti EU:n kehystä rahanpesun torjumiseksi. EGBA:n jäsenet soveltavat jo tiukimpia säädöksiä AML-yhteensopivuuden suhteen ja ovat täysin sitoutuneet torjumaan rahanpesua online-uhkapelisektorilla. Tämän tukemiseksi teemme tiivistä yhteistyötä jäsentemme kanssa kehittääksemme EU:n laajuisia, alakohtaisia ohjeita, jotka auttavat eurooppalaisia online-uhkapeliyrityksiä noudattamaan EU:n yhä monimutkaisempia rahanpesun vastaisia sääntöjä.
