Operaattoreiden uutisia

Kanada – Ontarion alkoholi- ja pelikomissio johtaa virastojen välistä työryhmää, joka seuraa käteismaksuja kasinoiden uudelleen avautuessa

Kun kasinot alkavat toivottaa vieraat tervetulleiksi maakunnan Roadmap to Reopen -suunnitelman mukaisesti, Ontarion alkoholi- ja pelikomissio (AGCO) on perustanut virastojen välisen työryhmän valvomaan käteismaksuja.

Työryhmä koostuu AGCO:n, Ontarion maakunnan poliisin (OPP) ja Ontarion Lottery and Gamingin (OLG) edustajista.

Heinäkuussa 2020 Kanadan rahanpesun tiedusteluyksikkö FINTRAC julkaisi raportin, joka osoitti suurten käteismaksutapahtumien ja kasinon maksuraporttien määrän vähentyneen huomattavasti sen jälkeen, kun COVID-19-pandemian vuoksi asetettiin lukitukset. Raportti herätti myös huolta rahanpesumenetelmistä, joihin liittyy laittoman käteisen sijoittaminen lailliseen rahoitusjärjestelmään.

Työryhmä seuraa tiiviisti käteismaksuja kasinoissa, ja jäsentoimistot voivat ryhtyä asianmukaisiin toimiin lain sallimissa rajoissa, jos epätavallisia malleja tai huolenaiheita havaitaan.

Derek Ramm, AGCO:n rahanpesun vastaisesta toiminnasta vastaava johtaja, sanoi: "Agenttien välinen työryhmä on loistava esimerkki maakuntien virastojen välisestä yhteistyöstä mahdollisen rikollisen toiminnan katkaisemiseksi ja Ontarion peliteollisuuden eheyden varmistamiseksi. Olen erittäin iloinen saadessani työskennellä AGCO:n, OPP:n ja OLG:n kollegoiden kanssa tässä projektissa.

Ontarion provinssin poliisin tutkinta- ja valvontatoimiston päällikkö Alison Jevons sanoi: "Tämä on erinomainen yhteinen aloite, joka lisää provinssin virastojen käynnissä olevia ponnisteluja mahdollisen rahanpesun häiritsemiseksi Ontarion peliteollisuudessa. Tämä virastojen välinen työryhmä jatkaa entisestään tiiviiden työsuhteiden vahvistamista OPP:n, AGCO:n ja OLG:n välillä varmistaakseen Ontarion peliteollisuuden eheyden.

Ian Messenger, johtaja, OLG:n rahanpesun torjunta, lisäsi: "OLG ylläpitää vahvat suhteet työryhmäkumppaneihimme ja odottaa innolla yhteistyömme jatkamista mahdollisen rahanpesun seuraamiseksi ja havaitsemiseksi. Rahanpesulla ei ole sijaa Ontarion pelialalla. Kun asiakkaat palaavat provinssin kasinoille ja pelipaikoille, teemme tiivistä yhteistyötä kollegojemme kanssa ACGO:sta ja OPP:stä tunnistaaksemme ennakoivasti epäillyt laittomat käteisrahat ja varmistaaksemme, että asianmukaisiin toimiin ryhdytään käyttämällä omaa ja työryhmäkumppaniemme kykyjä.

-