lainsäädäntö
Kanada – Brittiläinen Kolumbia odottaa uusia rahanpesulakeja
By Phil - 26. kesäkuuta 2018
Brittiläinen Kolumbia aikoo hillitä rahanpesua kasinoissaan yleisen syyttäjän syytösten johdosta, että käytäntö on "laajalle levinnyt".
Oikeusministeri David Eby odottaa Peter Germanin havaintoja. Hänet nimitettiin tutkimaan "joitakin vakavia syytöksiä laajalle levinneestä, kansainvälisestä rahanpesusta ala-mantereen pelitiloissa".
"Raportti todella auttaa brittiläisiä kolumbialaisia ymmärtämään, miksi tämä on huolenaihe ja kohtaamamme ongelman laajuus ja laajuus, ja mikä vielä tärkeämpää, hallitukselle ja maakunnalle ja toivottavasti muille lainkäyttöalueille, se havainnollistaa, kuinka sääntelyjärjestelmä voi epäonnistua ja kuinka voimme välttää sen tulevaisuudessa", oikeusministeri sanoi.
Teollisuus on jo ilahtunut joistakin väliaikaisista suosituksista jo joulukuussa, mikä johti rahanpesusta epäillyn Dan Bai Shun Jinin pidätykseen Richmondin River Rock Casinolla viime kuussa, mikä Generalin mukaan merkitsee "muutosta kulttuurissa".
Mr. Jin joutuu myös syytteeseen väitetyistä petoksista yli 1.4 miljoonan dollarin kasinoissa Nevadassa ja 855 miljoonan dollarin kasinoissa Australiassa.
