Operaattoreiden uutisia
Dominikaaninen tasavalta – Uusi sertifiointiohjelma rahanpesun torjuntaan Dominikaanisessa tasavallassa
By Phil - 9. elokuuta 2018
Liikepankkiliitto (ABA) on ilmoittanut ottaneensa käyttöön ensimmäisen kasinoihin ja muihin rahapeliyhtiöihin keskittyvän sertifioidun rahanpesun vastaisen sertifikaatin. Ohjelma on osa sen politiikkaa perustaa koulutusohjelma, joka keskittyy niiden yritysten erityistarpeisiin, joiden on nyt täytettävä tietyt uuden rahanpesun estämislain mukaiset vaatimukset.
ABA ilmoitti, että se oli tuonut Dominikaaniseen tasavaltaan ensimmäisen kasinosektoriin ja rahapeliyhtiöihin keskittyneen kansainvälisen rahanpesun vastaisen sertifikaatin osana politiikkaansa perustaa koulutusohjelma, joka keskittyy pelialan erityistarpeisiin. velvollisuus täyttää tietyt uusien säännösten mukaiset vaatimukset.
Ohjelma perustuu ABA:n, Florida International Bankers Associationin (FIBA) ja Florida International Universityn (FIU) väliseen sopimukseen. Uuteen sertifiointiprosessiin osallistui kolmekymmentä alan edustajaa. ABA lisäsi, että opetussuunnitelman opetti kansainvälinen asiantuntija Julio Aguirre ja se on suunniteltu sopimaan paikallisen pelialan ominaispiirteisiin ja profiiliin, mikä antaa osallistujalle mahdollisuuden ymmärtää rahanpesun estämisen uudet vaatimukset ja kriteerit. .
"Tämä kansainvälinen sertifiointi on osa yhdistyksen pyrkimyksiä osallistua maan henkilöresurssien kouluttamiseen rahanpesun estämiseksi", ABA sanoi.
Osana ohjelmaa osallistujat oppivat lisää due diligence -toiminnan ennaltaehkäisy- ja valvontamekanismeista, kasinoiden, bingojen, arpajaisten, arpajaisten ja urheiluvedonlyönnin sisäisistä valvontajärjestelmistä sekä mahdollisista varoitusmerkeistä. ja epäilyttävien toimien raportoiminen mm.
Hallitus edistyy alan hallituksen tiukentamisessa. Uusi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen laki 155-17 hyväksyttiin kesäkuussa 2017, ja se korvasi 72. kesäkuuta 02 annetun rahanpesun vastaisen lain 7-2002. Sen tarkoituksena on mahdollistaa riittävämpi, johdonmukaisempi ja nykyaikaisempi oikeudellinen kehys ja säilyttää se. uusien kansainvälisten standardien mukaisesti. Uuden lain tavoitteena on säännellä enemmän rahanpesua ja terrorismin rahoitusta uusimpien kansainvälisten ohjeiden mukaisesti ja noudattaa kansainvälisiä standardeja.
Toukokuussa 2017 puheenjohtajavaltio Dominikaanisen tasavallan ministeri Gustavo Montalvo selvensi, että vedonlyönti- ja lottopelejä ei suljeta uusien rahanpesulakien soveltamisalan ulkopuolelle. Virkamies selitti, että uusiin rahanpesun vastaisiin toimenpiteisiin ei sovellettaisi ainoastaan kasinoita, vaan myös urheiluvedonlyöntiin ja arpajaisiin osallistuvia.
Pelaamista säätelee kolme suurta pelilakia. Laki nro 351, joka hyväksyttiin vuonna 1964, laki nro 96-88, joka hyväksyttiin vuonna 1988, ja laki nro 29-06, joka hyväksyttiin vuonna 2006. Laki nro 315 salli laajasti kasinopelaamisen Dominikaanisessa tasavallassa. Laki nro 96-88 salli kasinoiden sijoittaa peliautomaatteihin valtion tulojen lisäämiseksi entisestään, ja laki nro 29-06 lisäsi merkittävästi kasinoiden ja peliteollisuuden verotaakkaa. Se salli myös peliautomaattien käytön urheiluvedonlyöntikaupoissa. Myös pelilakeja muutetaan usein ensisijaisesti alan verojen nostamiseksi.
