Uhkapelikomissio määrää Corbett Vedonvälittäjälle 686,070 XNUMX punnan sakot AML-virheistä
Maassa toimiva uhkapeliyritys maksaa 686,070 XNUMX punnan sakkoa sen jälkeen, kun Gambling Commissionin tutkimuksessa paljastettiin sosiaalinen vastuu ja rahanpesun torjunta (AML).
Corbett Bookmakers Limited, jolla on 36 toimitilaa, käy läpi myös kolmannen osapuolen auditoinnin varmistaakseen, että se toteuttaa tehokkaasti rahanpesun torjumista ja turvallisempia uhkapelikäytäntöjä, menettelyjä ja valvontaa.
Puutteet paljastettiin komission kaksipäiväisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aikana.
Sosiaalisen vastuun epäonnistumiset sisälsivät 23,674 13 puntaa panostaneen kuluttajan kyvyttömyyden tunnistaa 56 päivän aikana uhkapelaamiseen liittyvien haittojen vaarassa tai kokea sitä, kuluttajan epäonnistuminen riittävässä vuorovaikutuksessa neljän tunnin istunnon aikana, jossa hän teki 3,523 vetoa ja hävisi 47,416 6,741 puntaa, ja epäonnistui vuorovaikutuksessa kuluttajan kanssa, joka hävisi 10 £XNUMX. XNUMX XNUMX puntaa XNUMX viikon aikana.
AML-epäonnistumisiin sisältyi se, että asiakkaat pystyivät panostamaan ja menettämään merkittäviä summia ilman, että Lisenssinsaaja olisi saanut riittävästi Know Your Customer -todisteita tai pystynyt muuten varmistamaan varojen lähteen tai laillisuuden voimassa olevien korkeiden taloudellisten kynnysten vuoksi. Yhdessä tapauksessa asiakas pystyi panostamaan noin 47,000 14,000 puntaa ja menettämään 8 XNUMX puntaa XNUMX kuukauden aikana ilman, että lisenssinsaaja olisi varmistanut asiakkaalta hyväksyttyjen rahojen laillisuuden.
Lisenssinsaajan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiarvioinnissa ei otettu huomioon asiakas-, tuote-, maantieteellisiä ja maksuriskejä kokonaisuudessaan, minkä vuoksi se ei ottanut riittävän riskipohjaista lähestymistapaa rahanpesun torjuntaan.
Rikkomukset tapahtuivat eri ajanjaksoina helmikuun 2022 ja toukokuun 2024 välisenä aikana.
John Pierce, komission täytäntöönpanosta vastaava johtaja, sanoi: "Tämä operaattori ei ole noudattanut elintärkeitä sääntöjä, joiden tarkoituksena on tehdä uhkapelaamisesta turvallisempaa ja rikollista toimintaa. Tämän seurauksena se ei ainoastaan maksa huomattavaa sakkoa, vaan myös käy läpi tiukan tarkastuksen varmistaakseen, että se noudattaa täysin rahanpesun vastaisia ja turvallisempia uhkapelitoimenpiteitä.
"Jo tehtyjen korjaavien toimenpiteiden lisäksi odotamme operaattorin toteuttavan auditointisuositukset nopeasti ja täysin, mikä osoittaa selkeitä ja mitattavissa olevia parannuksia sekä politiikassa että käytännöissä. Jos näin ei tehdä, vaatimustenmukaisuustiimimme arvioi tilanteen uudelleen ja ryhtyy tarvittaessa lisätoimiin. Kaikkien toimijoiden tulee harkita huolellisesti tätä tapausta ja hintaa, jonka tämä operaattori nyt maksaa."
