Interaktiivinen
Malta – Italian poliisi ja Malta Gaming Authority potkivat viisi yritystä ulos Maltalta
By Phil - 13. maaliskuuta 2018
Malta Gaming Authority (MGA) on jättänyt tai karkotti viisi online-peliyhtiötä sen jälkeen, kun se on tutkinut jokaista italialaisten yhteyksiä tai heidän omistamiaan lisenssinsaajia välttääkseen yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
Palermo's Game Over -operaationa tunnettu tutkinta johti yhden lisenssin keskeyttämiseen ja toisen peruuttamiseen, kun taas kolme muuta yritystä päätti lähteä vapaaehtoisesti.
Se johti myös useiden ihmisten pidätykseen, mukaan lukien Benedetto Bacchi, 46, jonka uskotaan kontrolloineen yli 700 vedonlyöntikauppaa Italiassa käyttämällä Maltalla lisensoitua verkkotoimintaa nimeltä B2875, Phoenix Limited. Hän pystyi tuottamaan yli miljoonan euron kuukausitulon, ja hänellä uskotaan olevan yhteyksiä Cosa Nostraan.
"On selvää, että tällaisia tuloksia ei olisi koskaan saavutettu ilman mafiayhdistyksen ratkaisevaa väliintuloa, joka pakotti sen ydinalueilla toimivat vedonlyöntitoimistot markkinoimaan Bacchin pelialustoja", poliisin lausunnossa todettiin.
Se sanoi myös, että Bacchi "siirtää 300,000 800,000–XNUMX XNUMX euroa Cosa Nostran kassaan joka vuosi".
B2875:n lisäksi, jonka lisenssi keskeytettiin ja peruutetaan pian, muut mukana olleet yritykset olivat Leaderbet (LB Casino Ltd), jonka lisenssi peruutettiin, sekä operaattorit Betent.com (Betent Group Ltd), Potterbet (Potter Mrc Ltd) ja Giodani ( Giodani Limited), jotka kaikki ovat nyt lähteneet Maltalta.
Palermon poliisi, Palermon poliisin päällikkö Rodolfo Ruperti sanoi: "Mafia vaihtaa ihoaan ja tässä tapauksessa se tekee sopimuksia liikemiesten kanssa, jotka pystyvät turvaamaan heille suuria voittoja."
MGA:n pääjohtaja Joseph Cuschieri sanoi, että viranomainen työskentelee nyt Italian mafian vastaisen komission ja muiden lainvalvontaviranomaisten kanssa "rajatakseen kaikki huolet tai väärinkäsitykset, jotta pelit eivät riko rikollisuutta".
Muutoin viraston toiminta- ja sääntelyrakenteisiin on nyt perustettu uusi rahanpesun vastainen yksikkö.
Tämä uusi yksikkö, joka on nyt täysin toimintavalmis, suorittaa AML/CFT-valvontaarviointeja paikan päällä ja sen ulkopuolella ja raportoi havainnoistaan Financial Intelligence Analysis Unit -yksikölle (FIAU). Tämän yksikön AML-virkailijoiden tiimi on saanut laajan koulutuksen paikallisilta ja kansainvälisiltä AML/CFT-toiminnan asiantuntijoilta varmistaakseen, että uudella tiimillä on tarvittavat valmiudet, taidot ja valmiudet suorittaa tehokasta paikan päällä ja ulkopuolella. arvioinnit kaikille luvanhaltijoille sekä maalla että etänä. Neljännen rahanpesun torjuntadirektiivin saattamisen osaksi Maltan lainsäädäntöä osa paikan päällä suoritettavista tarkastuksista tehdään yhdessä FIAU:n kanssa.
Lisäksi Valvontaviranomainen on laatinut AML/CFT-valvontasuunnitelman vuodelle 2018, joka sisältää merkittävän määrän käyntejä paikan päällä sekä maa- että etäpelioperaattoreihin. MGA on myös toteuttanut organisaation laajuisen AML/CFT-koulutusohjelman alan asiantuntijoiden avustuksella varmistaakseen, että AML/CFT:stä on riittävä koko organisaation kattava tietämys.
Valvontaviranomainen tehostaa edelleen yhteistyötään FIAU:n kanssa varmistaakseen tehokkaan rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvän kehyksen sekä vaaditun julkisten ja yksityisten elinten välisen koordinoinnin ja valvonnan.
