Meksikon presidentti vaatii nettikasinoiden sääntelyä rahanpesun estämiseksi
Presidentti Claudia Sheinbaum Pardo on vaatinut nettikasinoiden toimintaa koskevien säännösten päivittämistä sen jälkeen, kun 13 vedonlyöntialustan ja fyysisen kasinon toiminta kahdeksassa osavaltiossa pelikielto tehtiin rahanpesun vuoksi.
Presidentti huomautti "kansan aamun lehdistötilaisuudessaan", että tällä hetkellä "monet vedot" asetetaan nettikasinoiden kautta, mikä antaa mahdollisuuden niiden käyttämiseen rahanpesuun.
”Päivittäkää lakia, nykyään paljon vetoja tehdään digitaalisesti; on fyysisiä kasinoita, mutta nyt on paljon digitaalisia. Digitaalisten kasinoiden sääntelyä on päivitettävä, koska lain säätämisen aikaan sitä ei ollut olemassa nykyisellä tavalla vedonlyönnin osalta. Sitä on säänneltävä, muuten se avaa oven rahanpesulle”, hän sanoi.
Ilmoitus tulee sen jälkeen valtiovarainministeriö ja julkinen luottoyhteistyössä turvallisuuskabinetin kanssa tunnisti 13 kasinoa, joiden on havaittu harjoittavan käteisoperaatioita ja käyttävän valvomattomia digitaalisia alustoja. Ministeriön lehdistötiedotteen mukaan nämä laitokset on nimetty "estetyiksi oikeushenkilöiksi" niiden korkean taloudellisen riskin vuoksi käyttäjien suojelemiseksi ja estääkseen niiden mahdollista käyttöä järjestäytyneen rikollisuuden keskuudessa.
Grisel Galeano García, liittovaltion veroasioista vastaava syyttäjä, totesi, että pääasialliset uhrit olivat nuoria, eläkeläisiä ja työntekijöitä, jotka eivät tienneet, että heidän taloudellisia tietojaan käytettiin.
Järjestelmässä simuloitiin käteismaksuja ja kansainvälisiä siirtoja esimerkiksi Romaniaan, Sveitsiin, Yhdysvaltoihin, Maltalle ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ilman perusteita varoille. Toimenpiteeseen sisältyi tilien ja verkkosivustojen sulkeminen sekä fyysisten kasinoiden toiminnan keskeyttäminen.
Galeano selitti, että uhrit eivät saaneet ilmoituksia eivätkä osallistuneet operaatioihin, ja toisti, ettei heillä ollut yhteyksiä järjestäytyneisiin rikollisryhmiin.
Operaatiota tukivat Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja Office of Financial Assets Control (OFAC).
