Meksikon kansallinen arpajaiset allekirjoittivat rahanpesun vastaisen sopimuksen
Meksikon kansallinen arpajaiset allekirjoittivat rahanpesun vastaisen sopimuksen
National Lottery ja Valtiovarainministeriö, Meksikon kautta Rahoitustietoyksikkö (UIF) ovat allekirjoittaneet rahanpesun estämiseksi tehdyn sopimuksen.
Institutionaalisen koordinoinnin sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyömekanismeja ja vahvistaa ennaltaehkäiseviä valmiuksia kunkin vastuualueen sisällä.
Asiakirjan allekirjoittivat kansallisen arpajaisten pääjohtaja Olivia Salomón ja rahanpesun selvittelykeskuksen johtaja. Omar Reyes Colmenares, UIF:n tiloissa Mexico Cityssä.
Sopimuksessa suunniteltuihin päätoimiin kuuluvat toimielinten välisten työryhmien perustaminen kokemusten vaihtoa ja teknistä vahvistamista varten; kurssien, tutkintojen ja koulutustoiminnan järjestäminen laittomien resurssien käytön estämiseksi ja havaitsemiseksi; sekä strategioiden suunnittelu koordinointimekanismeja vahvistamiseksi niiden toimivallan piiriin kuuluvilla aloilla.
Meksikon hallituksen lehdistötiedotteen mukaan jokainen instituutio nimeää virkamiehiä, jotka toimivat yhteyshenkilöinä sopimusten valvonnasta vastaavan työryhmän integroimiseksi, ja ne voivat allekirjoittaa teknisiä liitteitä, joissa määritellään erityiset toimintamekanismit.
”Tämän välineen virallistamisen myötä molemmat instituutiot vahvistavat sitoutumisensa rahanpesun ja laittoman toiminnan rahoituksen estämiseksi tarkoitetun kansallisen järjestelmän vahvistamiseen rahanpesun ja laittoman toiminnan rahoituksen torjuntaa koskevan kansainvälisten standardien mukaisesti ja vahvistamalla instituutioiden välistä koordinointia Meksikon ennaltaehkäisevän järjestelmän tehokkuuden keskeisenä tekijänä”, hallitus ilmoitti.
