Toimittaja uutiset
Panama – Rahanpesuongelmat iski Panaman kasinoihin
By Phil - 27. elokuuta 2014
Panaman kasinoalaa on kohdannut skandaali väitteillä, että kasinot eivät pysty avaamaan pankkitilejä, koska ne on liitetty epäreilusti rahanpesuun.
Väitteet esitettiin Panama Cityssä pidetyn rahanpesun ehkäisemistä ja terrorismin rahoituksen torjuntaa käsitelleessä 18. puolipallokongressissa. Panaman pankkiyhdistyksen järjestämä konferenssi houkuttelee virkamiehiä ja edustajia rahoituslaitoksista, mukaan lukien pankit, luotto-osuudet, valuutanvaihdot, kasinot, vakuutusyhtiöt ja pankkiiriliikkeet ympäri maailmaa.
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Julio Aguirre sanoi, että kasinoilla on yhä enemmän ongelmia Panaman tasavallassa toimimaan valtuutettujen rahansiirtotoimistojen kanssa – tilanne on erityisen vakava, kun otetaan huomioon, että kaikki kasinot toimivat valtion lisenssillä. Kasinolta kuitenkin joskus evätään pankkipalvelut, koska pelätään, että käteismaksut kasinoissa ovat tehneet niistä haavoittuvia rikollisten tekijöiden rahanpesukäytännöille.
Aguirre kehotti hallitusta ryhtymään toimiin, joilla yksityiskohtainen riskiprofiili ja -arviointi voitaisiin laatia ja analysoida perusteellisesti ennen tilien sulkemista yksinkertaisesti siksi, että niitä pidettiin suuren riskin vuoksi. Hänen mukaansa pankkien ja muiden rahoituslaitosten tulisi luoda profiileja, jotka sulkevat pois vain erittäin riskialttiit asiakkaat, sen sijaan, että lailliset yritykset etääntyisivät toisistaan.
Panama on ollut valopilkku alalla vuodesta 1998 lähtien, jolloin hallitus hyväksyi laajan pelilain, joka salli kasinot niin kauan kuin ne olivat osa viiden tähden hotellia, jossa on vähintään 300 huonetta. Puomi on osunut samaan aikaan Panaman kasvavan matkailualan kanssa ja Panaman pelimarkkinat osoittavat jatkuvan kasvun merkkejä. Tällä hetkellä maassa on 18 täysivaltaista kasinoa ja 26 kolikkopelihuonetta. Viimeisimpien tilastojen mukaan Panaman kasinoalan vuositulot olivat 105 miljoonaa dollaria, kun taas kolikkopelit ansaitsivat viime vuonna 224 miljoonaa dollaria ala työllistäessä 7,000 XNUMX ihmistä.
