lainsäädäntö
Panama – Panama aikoo muuttaa rahanpesulakeja
By Phil - 4. maaliskuuta 2015
Rahapelipäälliköiden liitto (ASAJA) on pyytänyt talous- ja valtiovarainministeriön (MEF) jäseniä tekemään useita muutoksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaan lakiin.
Hallitus kehittää nyt uusia lakeja Financial Action Task Force -työryhmän rinnalla parantaakseen useita puutteita sen rahanpesun vastaisissa laeissa.
Yhdistys on pyytänyt, että lakiin tehdään kaksi muutosta. Ensimmäinen on se, että lakiehdotuksen luonnoksessa määrätään, että sakkojen prosenttiosuus on suunnattava Financial Analysis Action Task Force -työryhmän rahoittamiseen. ASAJA on vastustanut tätä toimenpidettä sanoen, että sakkoprosentti pitäisi sen sijaan antaa koulutus- ja koulutusohjelmille.
Toiseksi, ASAJA:n mukaan uudet lait tekisivät kasinoiden pakolliseksi ilmoittamaan lisätietoja asiakkaistaan. Kasinoiden olisi toimitettava sama määrä asiakkaita ja tapahtumia koskevia tietoja kuin pankkien, mitä ne eivät kasinoiden mielestä pysty tarjoamaan liiketoiminnan luonteen vuoksi.
Nykyisten sääntöjen mukaan useita liiketoiminta-aloja, mukaan lukien kasinot, luonnehditaan erityisesti "säännellyiksi yksiköiksi", ja niiden on täytettävä useita lisävelvoitteita rahoitustapahtumien raportoinnissa. Kasinosektori on aiemmin raportoinut useista tapahtumista, mukaan lukien asiakkaan nimi ja muut tiedot, jotka on mallinnettu voimassa olevien lakien mukaan, jotka säätelevät pelaamista muilla lainkäyttöalueilla, kuten Las Vegasissa ja Atlantic Cityssä.
Rahanpesu on ollut kasvava ongelma kasinosektorille. Elokuussa 2014 ASAJA väitti, että kasinot eivät pystyneet avaamaan pankkitilejä, koska ne oli liitetty epäreilusti rahanpesuun. Lisäksi kasinoilla on yhä enemmän ongelmia Panaman tasavallassa toimimaan valtuutettujen rahansiirtotoimistojen kanssa – tilanne on erityisen vakava, kun otetaan huomioon, että kaikki kasinot toimivat valtion lisenssillä. Kasinolta kuitenkin joskus evätään pankkipalvelut, koska pelätään, että käteismaksut kasinoissa ovat tehneet niistä haavoittuvia rikollisten tekijöiden rahanpesukäytännöille.
