Operaattoreiden uutisia
Singapore – Sands tutkii VIP-pankkisiirtoja Marina Bay Sandsissa
By Phil - 30. maaliskuuta 2021
Las Vegas Sands perustaa komitean tutkimaan mahdollisia rahanpesun vastaisten standardien rikkomuksia Marina Bay Sandsin (MBS) kiinteistössä Singaporessa.
Sen jälkeen, kun entinen asiakas Wang Xi väitti viime vuonna, että Marina Bay Sands siirsi 6.8 miljoonaa dollaria pelaajatililtään muille pelaajille ilman hänen lupaansa, Sands tutkii kasinollaan rahansiirtoja high rollereiden ja kolmansien osapuolten kesken. Kantelu johti Yhdysvaltain oikeusministeriön ja Singaporen poliisin ylimääräiseen tarkasteluun
Vaikka tällaiset siirrot ovat laillisia, tarkastelu osoitti, että useat työntekijät olivat kaapanneet prosessin helpottaakseen uhkapelaamista. Asiakkaat allekirjoittavat tyhjän valtuutuslomakkeen ja täyttävät sitten siirron summan ja muut tiedot myöhempiä tilisiirtoja varten. Saman asiakirjan valokopioita käytettiin useita kertoja siirtojen suorittamiseen. Marina Bay Sands on sittemmin tiukentanut turvatoimia, mutta on nyt siirtynyt perustamaan kolmen miehen komitean tarkastelemaan siirtoja high rollereiden ja kolmansien osapuolten välillä.
Yhdysvaltalainen lakitoimisto Vinson & Elkins auttaa arvioinnissa.
