Operaattoreiden uutisia
Ruotsi – Casino Cosmopolille sakko rahanpesulakien rikkomisesta
By Phil - 29. marraskuuta 2018
Ruotsin valtion omistama kasinooperaattori Casino Cosmopol on saanut 8 miljoonan Ruotsin kruunun (780,200 XNUMX euron) sakon kansalliselta sääntelyviranomaiselta Lotteriinspektionen "vakavista puutteista" rahanpesua koskevissa laeissa.
Lotteriinspektionen totesi päätöksessään, että Ruotsissa neljää kasinoa operoivaa Casino Cosmopolia on voitu käyttää rahanpesuun seitsemän kuukauden aikana 1.-31.
Ruotsalaisten kasinoiden on esitettävä yksityiskohtaisesti kaikki liikesuhteet tai yksittäiset liiketoimet, joiden arvo on vähintään 2,000 153 euroa, mutta Casino Cosmopol ei onnistunut tekemään niin, sillä XNUMX kävijää täytti tämän ehdon.
Lotteriinspektionen korosti, että kasino ei onnistunut kirjaamaan yhden pelaajan peliaktiivisuutta, joka käytti 99,000 XNUMX kruunua peliautomaatteihin vain yhdessä illassa. Se sanoi, että operaattorin oli tarkasteltava turvakameran nauhoituksia varmistaakseen käytetyn summan.
Vaikka Casino Cosmopol sanoi, että 99.7 prosenttia sen asiakaskunnasta kuului sen nykyisen järjestelmän mukaan alhaisen riskin luokkaan, sääntelijä vastusti tätä ja korosti tapausta, jossa yksi asiakas on menettänyt 2.835 miljoonaa kruunua vuodesta 2016 lähtien ja joka oli ilmoitettu Talousosasto epäillyistä rahanpesuista kolme kertaa tuona aikana. Casino Cosmopol luokitteli kyseisen pelaajan vähäriskiseksi.
Lotteriinspektionen totesi: ”Arpajaisvirasto on selvittänyt, miten Casino Cosmopol on noudattanut rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia toimenpiteitä koskevia sääntöjä, erityisesti kun tämä koskee kasinon riskiperusteisia rutiineja, asiakkaiden riskinarviointia ja asiakastietoisuustoimenpiteitä. Tutkimus osoittaa, että Casino Cosmopol on rikkonut rahanpesumääräysten keskeisiä osia. Kasinolla ei ole riittäviä menettelyjä peliautomaattien valvontaan ja dokumentointiin.
"Asiakkaiden riskinarviointi, jossa lähes kaikki katsotaan vähäriskisiksi asiakkaiksi, tarkoittaa käytännössä sitä, että kasinon on ryhdyttävä tiukkoihin toimenpiteisiin vain muutaman asiakkaan kohdalla", se lisäsi. ”Kasino ei toimi rahanpesulainsäädännön kannalta kriittisellä riskiperusteisella tavalla. Kasino ei myöskään ole selvittänyt, minkä asiakkaiden kanssa sillä on liikesuhteita, vaikka on selvää, että asiakkaat, jotka vierailevat kasinolla pelaamassa tai asioimassa usein, muodostavat liikesuhteen. Kasinolta puuttuu myös hyväksyttäviä menetelmiä riittävän asiakkaiden tuntemisen saamiseksi. Kasino ei myöskään ole onnistunut estämään asiakasta pelaamasta silloin, kun hänen olisi pitänyt tehdä.
”Arpajaisten tarkastusviraston arvio osoittaa, että Casino Cosmopolilla ei ole ponnisteluja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi kaikilla tarkastetuilla aloilla. Nämä puutteet ovat vakavia.
