lainsäädäntö
Iso-Britannia – Betfredille 322,000 XNUMX punnan sakko rahanpesun epäonnistumisesta
By Phil - 22. lokakuuta 2019
Online-uhkapelioperaattori Petfre (Gibraltar) Limited, joka toimii nimellä Betfred, maksaa 322,000 XNUMX puntaa rahanpesun epäonnistumisesta Gambling Commissionin tutkinnan jälkeen.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että operaattori ei suorittanut riittäviä varoja koskevia tarkastuksia asiakkaalle, joka talletti 210,000 140,000 puntaa ja menetti 12 2017 puntaa varastettua rahaa XNUMX päivän aikana marraskuussa XNUMX. Asiakas pystyi tallettamaan ja menettää niin merkittäviä summat niin lyhyessä ajassa osoittivat selvästi Petfren rahanpesun vastaisten politiikkojen ja menettelyjen tehokkuuden puutteita.
Osana tätä sovintoratkaisua Petfre palauttaa 140,000 182,000 puntaa tunnistetulle uhrille ja maksaa XNUMX XNUMX puntaa rahallisen sakon sijasta, joka käytetään rahapelihaittojen vähentämistä koskevan kansallisen strategian toteuttamisen nopeuttamiseen.
Petfreä koskeva tutkinta johtui komissiolle välitetyistä tiedoista, jotka koskivat asiakasta, joka oli tuomittu 2 miljoonan punnan petoksesta ja joka oli käyttänyt varastettuja rahaa useiden rahapelioperaattoreiden kautta, mukaan lukien Petfre. Tämä asiakas avasi useita pelitilejä erittäin lyhyessä ajassa, teki suuria talletuksia ja kärsi merkittäviä tappioita. Mitä tulee Petfreen, hän talletti 12 päivän aikana marraskuussa 2017 210,000 140,000 puntaa ja menetti XNUMX XNUMX puntaa.
Tämän asiakkaan rahanpesun torjuntaan (AML) liittyvä johto herätti merkittäviä huolenaiheita Petfren käytäntöjen ja menettelyjen tehokkuudesta sekä lupatavoitteiden riskien hallinnasta. Tämän tapauksen jälkeen Petfre on tehnyt parannuksia AML-menettelyihinsä estääkseen virheiden toistumisen.
Petfre on tunnustanut ja hyväksynyt, että sen AML-valvonnan ja sen politiikkojen ja menettelyjen soveltamisessa oli puutteita, ja on hyväksynyt, että se ei toiminut lisenssiehtojen ja toimintaohjeiden (LCCP) sekä komission operaattoreille antamien neuvojen mukaisesti. (lukuun ottamatta kasinooperaattoreita), jonka otsikkona on Duties and Responsibilities under the Proceeds of Crime Act 2002.
Komissio sanoi: "Tutkimuksemme havaitsi, ja Petfre hyväksyy sen, että sen järjestelmissä oli puutteita, jotka liittyvät siihen, miten se hallinnoi tätä asiakasta rahanpesun estämiseksi. Toimija pystyi osoittamaan, että sillä on käsitys puutteista, ja se on ryhtynyt toimiin estää niiden toistumisen. Rikkomus ei johtunut rahanpesun vastaisten toimintatapojen puuttumisesta vaan erityisestä puutteesta valvontatoimenpiteissä, joita on ryhdytty korjaaviin toimiin. Samankaltaisia toistuvia rikkomuksia ei ollut, ja rikkominen oli eristyksistä."
