Interaktiivinen

Yhdistynyt kuningaskunta – Buzz Group sakkoja rahanpesulakien rikkomisesta

Buzzbingo.com-sivustoa ylläpitävän Buzz Groupin on maksettava 780,000 XNUMX punnan sakko sen jälkeen, kun komission tutkimus paljasti sosiaalisen vastuun ja rahanpesun epäonnistumiset.

Se on myös saanut muodollisen varoituksen lokakuun 2019 ja joulukuun 2020 välisenä aikana ilmenneistä vioista.

Sosiaalisen vastuun epäonnistumisia olivat riskiryhmien riittämätön tunnistaminen, koska taloudelliset laukaisevat syyt asetettiin liian korkeiksi. Yksi asiakas pystyi tallettamaan 22,400 XNUMX puntaa viidessä päivässä ilman, että operaattori oli tehnyt merkityksellistä vuorovaikutusta tuona aikana. Kaksi asiakasta voitti suuria rahasummia uhkapeleissä, mutta operaattori ei kuitenkaan huomioinut rahapelihaittojen lisääntymistä näille asiakkaille, vaikka asiakkaat kuluttivat paljon

Se todettiin myös syylliseksi siitä, ettei se ollut toteuttanut tehokasta asiakasvuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, jotka pelasivat aggressiivisesti lyhyen ajan kuluessa. Yksi asiakas talletti ja menetti 12,400 19 puntaa kuuden päivän aikana, mutta operaattorin ainoa asiakasvuorovaikutustietue totesi yksinkertaisesti, että asiakas selviytyi hyvin COVID-XNUMX:stä.

Kun päätös olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa oli tehty, henkilökunta ei aina noudattanut riittävästi operaattorin oman asiakasvuorovaikutusmenettelyn vaatimusta tarkistaakseen, että asiakas oli tyytyväinen pelitasoonsa, jos hän tunsi olevansa hallinnassa, ja sitten keskustella vastuullisen pelaamisen työkaluista ja tukiresursseja.

Rahanpesun torjuntaan liittyvät epäonnistumiset sisälsivät laukaisimia, jotka saivat varainlähteen (SOF) tarkastuksia olemaan liian riippuvaisia ​​avoimen lähdekoodin tiedoista tai anekdoottisista tiedoista, kuten henkilöstö, joka luotti voimakkaasti asiakkaiden suullisesti antamiin vakuutuksiin vuorovaikutuksen aikana.

Yhdessä tapauksessa operaattori luotti suureen asiakkaan voittoon asiakkaan tulevan rahapelikulutuksen SOF:na ottamatta huomioon, että se ei ehkä ole kierrätettyjä voittoja ja että kyseessä voi olla rikoksen tuotto.

Useita hälytyksiä piti aktivoida ennen kuin asiakkaan AML-vuorovaikutus tapahtui. Yksi asiakas sai yhdeksän taloudellista ilmoitusta, ennen kuin hänen tilinsä jäädytettiin AML-vuorovaikutuksen vuoksi

Operaattori ei pitänyt riittävää kirjaa AML-vuorovaikutuksista asiakkaiden kanssa, eikä usein ollut selvää, mistä näiden vuorovaikutusten aikana oli keskusteltu.

Buzz Groupia vastaan ​​nostettu tapaus, kuten muutkin äskettäiset täytäntöönpanotoimet, johtui suunnitellusta noudattamistoiminnasta.

Komission pääjohtaja Helen Venn sanoi: "Sääntelyviranomaisena odotamme kaikkien toimijoiden ottavan tehokkaasti käyttöön politiikkoja ja menettelyjä, jotka tekevät rahapelaamisesta turvallista ja rikollista. Jokaisen rahapeliyrityksen tulee olla tietoinen siitä, että tarkistamme, että ne ovat paikoillaan ja että niitä noudatetaan. Jos ne eivät ole, ryhdymme toimiin."