Operaattoreiden uutisia
Iso-Britannia – Casino 36:lle rangaistuspaketti vastuurikkomuksista
By Phil - 11. heinäkuuta 2019
Henkilökohtaisen hallinnoinnin lisenssin haltijoiden Casino 36:ssa, joka ylläpitää kasinoita Stockportissa, Wolverhamptonissa ja Dudleyssä, on suoritettava lisäkoulutusta osana 300,000 XNUMX punnan sakkopakettia rahanpesun ja sosiaalisen vastuun epäonnistumisista.
Uhkapelikomission tutkimuksessa kävi ilmi, että operaattori ei ollut varmistanut, että 33 asiakkaalle suoritettiin asianmukaisia asiakkaiden tehostetun due diligence-, SOF- (SOF) ja varallisuuden lähteen (SOW) tarkistuksia. Casino 36 ei myöskään kyennyt varmistamaan riittävää asiakasvuorovaikutusta, kun asiakkailla oli mahdollisesti merkkejä uhkapelaamisesta.
Osana sovintoratkaisua operaattori myy 147,741 152,259 puntaa ja suorittaa 36 XNUMX punnan maksun taloudellisen sakon sijasta, jonka komissio muuten määrääisi lisenssiehtojen ja käytännesääntöjen rikkomisesta. Casino XNUMX:n lisenssiin lisätään myös lisäehtoja.
Richard Watson, komission pääjohtaja, sanoi: "Kasino 36:n epäonnistumisten seurauksena varastettu raha olisi voinut virrata valvomatta heidän kasinoidensa läpi ja haavoittuvat asiakkaat joutuivat vaaraan. Tämä ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää. Operaattoreiden on ymmärrettävä asiakaskuntansa. Tämä voidaan saavuttaa vain, jos he tuntevat asiakkaansa ja esittävät oikeita kysymyksiä täyttääkseen sekä rahanpesun vastaiset että sosiaalisen vastuun velvollisuutensa."
Casino 36:n lausunnossa luki: ”Kasino 36 myöntää, että tietyt kyseisellä hetkellä voimassa olleet käytännöt olivat tehottomia. Se oli jo kehittänyt nämä politiikat, ja prosessi jatkuu edelleen. Casino 36 tunnustaa, että näistä tapauksista on opittu paljon, ja se on investoinut AML:n ja vastuullisen pelaamisen prosessien parantamiseen. Casino 36 ilmoittaa, että se on myös sitoutunut työskentelemään alan kanssa standardien nostamiseksi, erityisesti mitä tulee turvallisempaan pelaamiseen.
