lainsäädäntö

Yhdysvallat – 5Dimes määrättiin maksamaan 46.8 miljoonaa dollaria sovintoratkaisuna Yhdysvaltain syyttäjien kanssa

Yhdysvaltain asianajaja William M. McSwain ilmoitti, että internet-urheiluvedonlyöntiyhtiö 5D Holdings Ltd. ja Laura Varela ovat sopineet yli 46.8 miljoonan dollarin rahapelitulojen menettämisestä osana sovintosopimusta 5Dimesin urheiluvedonlyöntitoimintaa koskevassa rikostutkinnassa. Costa Ricassa sijaitseva yritys, joka salli amerikkalaisten pelaajien lyödä vetoa ensisijaisesti verkkosivustonsa www.5Dimes.eu kautta Yhdysvaltain lakien vastaisesti.

Ainakin vuodesta 2011 alkaen 5Dimes Casino and Sportsbook otti vastaan ​​vedonlyöntejä ja suoritti maksuja yhdysvaltalaisilta vedonlyöjiltä ja siirsi yli 46.8 miljoonaa dollaria laittomasta uhkapelitoiminnastaan ​​ansaitsemia tuloja siten, että yritettiin salata pelin luonne, sijainti, lähde, ja varojen valvonta.

5Dimesin omisti ja toimi aiemmin Varelan aviomies William Sean Creighton, Yhdysvaltain kansalainen, joka muutti Costa Ricaan, missä hän loi ja käytti 5Dimesiä Yhdysvaltain lakien vastaisesti. Ainakin vuodesta 2011 noin 24. syyskuuta 2018 asti Creighton käytti täydellistä ja yksinomaista määräysvaltaa 5Dimesissä, vaikka hän piilotti määräysvaltansa yhtiössä käyttämällä aliasta ja harjoittamalla liiketoimintaa useiden shell-yhtiöiden kautta. Syyskuussa 2018 Creighton kidnapattiin ja myöhemmin murhattiin. Yli vuotta myöhemmin Creightonin jäänteet löydettiin ja tunnistettiin Costa Ricassa; Costa Rican viranomaiset ovat julistaneet Creightonin kuoleman murhaksi.

Uusi yrityskokonaisuus, 5D Americas LLC, on jo perustettu Delawaren osavaltioon.

Keväällä 2019 Rouva Varela otti vapaaehtoisesti yhteyttä Euroopan tietosuojavaltuutettuun selvittääkseen 5Dimesin aiemman rikollisen toiminnan. Tämä sovintosopimus on suora seuraus Rouva Varelan poikkeuksellisesta yhteistyöstä EDPA:n kanssa rikostutkinnan ratkaisemiseksi ja Yhtiön selvittämiseksi. Osana sovintoa Rouva Varela tunnisti Yhtiöön liittyvän rikollisen omaisuuden ja suostui menettävänsä yli 46 miljoonan dollarin arvoa hallitukselle. Yhteistyö ei sisältänyt asiakkaiden tietojen tai henkilöllisyyden paljastamista.

Kuten sovintosopimuksessa todettiin, hallituksen pitkä tutkimus vahvisti, ettei Varela ollut osallisena 5Dimesin laittomissa toimissa. Sopimuksessa selvennetään nimenomaisesti, että Varelan omaisuuden tai 5Dimes-brändin omaisuuden käytölle ei ole oikeudellisia rajoituksia tulevien vaihtoehtojen tutkimiseen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, 5Dimes-brändin uudelleenmuodostaminen siten, että sillä on lupa harjoittaa laillista, säänneltyä toimintaa. pelitoimintaa Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti.

"Ne ovat olleet erittäin vaikeat kaksi vuotta minulle ja perheelleni", sanoi Varela. "Mutta tämä päivä merkitsee keskeistä käännekohtaa ja uutta alkua minulle ja 5Dimes-brändille, sekä virstanpylväs urheilupelien laillistamiselle Yhdysvalloissa Mieheni kuolema oli traaginen, mutta hän rakasti 5Dimesiä ja kaikkia sen uskollisia asiakkaita. Nyt hänen henkensä voi elää, kun 5Dimes-brändi aloittaa tämän uuden luvun.

Rouva Varela lisäsi: "Yhdessä luotettujen neuvonantajien ryhmän kanssa tutkin, kuinka voisimme käynnistää 5Dimesin uudelleen laillisena vedonlyöntinä ja kasinona Yhdysvaltain laillisilla, säännellyillä markkinoilla jatkaaksemme monien uskollisten asiakkaiden palvelemista."

”Laura on inspiroiva, vahva henkilö, ja olemme innoissamme, että hän on askeleen lähempänä osallistumista säännellylle Yhdysvaltain urheiluvedonlyöntimarkkinoille. On ollut etuoikeus edustaa häntä”, sanoi Stephen A. Miller Cozen O'Connorista, yksi Varelan asianajajista.

Mr. Miller lisäsi: "Kuluttajien kiinnostus urheiluvedonlyöntiin on valtavaa ja vain kasvavaa, mutta suurin osa tästä kiinnostuksesta on johtanut vedonlyöntiin offshore-operaattoreiden kanssa laillisten ja säänneltyjen markkinoiden operaattoreiden sijaan. Tämän seurauksena osavaltioiden hallitukset menettävät huomattavan määrän verotuloja. Laura tarjoaa Yhdysvaltain sääntelyviranomaisille valtavan mahdollisuuden – hän on valtavasti arvostetun tuotemerkin uusi omistaja, joka on vapaaehtoisesti sopinut julkisuudestaan ​​Yhdysvaltain syyttäjien kanssa ja ryhtynyt noudattamaan Yhdysvaltain lakia, jotta se voisi palvella asiakkaita asianmukaisilla lainkäyttöalueilla. Jos sääntelyviranomaiset kieltäytyvät lisensoimasta Lauran kaltaiselle viattomalle omistajalle, mikään muu offshore-urheiluvedonlyönti ei edes vaivaudu yrittämään siivota tekoaan ja seurata hänen esimerkkiään.

Sopimus velvoitti 5Dimesin lopettamaan yhdysvaltalaisten asiakkaiden palvelemisen 30. syyskuuta 2020 mennessä. Tämän vaatimuksen tyydyttämiseksi 5Dimes lopetti vedonlyönnin yhdysvaltalaisilta asiakkailta 21. syyskuuta 2020 alkaen, kunnes se muutetaan uudeksi, lailliseksi ja lisensoiduksi yksiköksi Yhdysvaltain 5Dimesissä. ilmoitti pelaajilleen jäädyttää tilinsä ja siirtää saldonsa 25. syyskuuta 2020 mennessä. Asiakkaille, jotka eivät ole pyytäneet varojensa nostoa 25. syyskuuta 2020 mennessä, varat siirretään Epiqille, kolmannen osapuolen korvausten hallinnoijalle, joka pyrkiä toimittamaan varat tilinhaltijalle. Sopimuksen mukaisesti kaikki asiakkaan varat, joita ei ole lunastettu 30 mennessä, menetetään Yhdysvaltain hallitukselle.

Suunnilleen toukokuusta 2016 alkaen Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Pennsylvanian itäiselle piirille aloitti yhteistyössä Department of Homeland Security Investigationsin kanssa Creightonin ja 5Dimesin tutkinnan mahdollisten liittovaltion rikoslakien rikkomusten varalta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, laittomaan uhkapelaamiseen, rahanpesu, pankkipetokset ja muut asiaan liittyvät rikokset. Creightonin elinaikana Costa Rican kansalainen Varela ei koskaan työskennellyt 5Dimesin johtajana, eikä hänellä ollut minkäänlaista määräysvaltaa 5Dimesin toiminnassa. Creightonin kuoleman jälkeen Varela otti vastuun 5Dimesin omaisuudesta, mutta ei käyttänyt päivittäistä valtaa 5Dimesin toiminnassa. Myöhemmin Varela otti 5Dimesin hallintaansa ja pyrki ratkaisemaan liittovaltion tutkinnan ja muuttamaan yhtiön toimintaa Yhdysvaltain lakien mukaisella tavalla. Ratkaistakseen 5Dimesin liittovaltion tutkinnan (joka jatkui Creightonin sieppauksen jälkeen) Varela ja 5Dimes ovat tehneet sovintoratkaisun EDPA:n kanssa, jossa ne ovat suostuneet menettämään yli 46.8 miljoonaa dollaria ja myöntäneet, että kyseiset varat ovat erilaisten yritysten tuottoa. laittomat uhkapeleihin liittyvät rikokset.

Creightonin 5Dimes-toimintaan Yhdysvaltain lakien vastaisesti sisältyi kolmannen osapuolen maksuprosessorien käyttäminen maksujen hyväksymiseen yhdysvaltalaisilta vedonlyöjiltä. Nämä TPPP:t käsittelivät 5Dimesin luottokorttitapahtumia ja veloittivat asiakkaiden luottokortteja 5Dimesin puolesta, mikä salasi maksujen todellisen luonteen luottokorttiyhtiöiltä, ​​jotka eivät muuten olisi käsitelleet maksuja, jos 5Dimes olisi yrittänyt käsitellä maksut suoraan. . Kun TPPP:t saivat vedonlyöntivarat yhdysvaltalaisten asiakkaiden luottokorteilta, varat siirrettiin pankkitileille Creightonin kontrolloimien ja hallinnoimien shell-yhtiöiden nimissä hänen katoamiseensa ja kuolemaansa saakka. Creighton myös pesi 5Dimesin laittomat uhkapelitulot useilla muilla tavoilla, mukaan lukien käteiskuljetukset ja kultaharkkojen, kultakolikoiden ja kalliiden keräilykorttien ostaminen.

Tutkinnan aikana HSI takavarikoi noin 3,376,189 1948 400,000 dollaria käteistä ja muuta Creightonille kuulunutta omaisuutta, mukaan lukien vuoden 1970 George Mikanin tulokas koripallokortti, jonka Creighton osti yli 715,000 5 dollarilla (joka oli tuolloin kallein koskaan myyty koripallokortti ja joka nykyään asuu Smithsonian Institutessa) ja vuoden 26,000,000 Pete Maravichin aloittelijakoripallokortti sekä yli 5 2,000,000 dollarin arvoisia harvinaisia ​​kolikoita. Osana sovintosopimusta 15,000,000Dimes ja Varela ovat sopineet menettävänsä nämä takavarikoidut omaisuudet ja ovat sopineet avustavansa yli XNUMX XNUMX XNUMX dollarin ylimääräisen omaisuuden keräämisessä ja menettämisessä. Lisäksi XNUMXDimes ja Varela ovat sopineet menettävänsä noin XNUMX XNUMX XNUMX dollaria, jotka Costa Rican lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat Costa Ricassa, sekä maksavansa ja suostuvansa XNUMX XNUMX XNUMX dollarin ylimääräisen menettämiseen rikollisen toiminnan tuotosta.

Kaiken kaikkiaan sovintosopimuksen ehtojen mukaisesti 5Dimes ja Varela ovat sopineet menettävänsä yhteensä 46,817,880.60 18 1343 dollaria, jonka he ovat yhtä mieltä siitä, että ne ovat tuottoja, jotka voidaan jäljittää osaston 1084, Yhdysvaltain säännöstön pykälän 371 (pankkipetos) vastaisiin liiketoimiin. , 18 (uhkapelitietojen laiton välittäminen), 1956 (salaliitto pankkipetoksen tekemiseksi) ja osallistuivat liiketoimiin, jotka rikkoivat Yhdysvaltain säännöstön osastoa 5, § 5 (rahanpesu). Varela on tehnyt täysimääräistä yhteistyötä tutkinnan kanssa ja työskennellyt EDPA:n kanssa tunnistaakseen XNUMXDimesiin liittyvän rikollisen omaisuuden, on valvonut sääntöjen noudattamista koskevien menettelyjen täytäntöönpanoa ja organisoinut yrityksen yritysrakenteen virtaviivaiseksi, läpinäkyväksi yritysrakenteeksi ja saanut XNUMXDimesin lopettamaan toimintansa. rikkoo Yhdysvaltain lakia.

Sovintosopimuksen ehtojen mukaisesti Yhdysvaltain Pennsylvanian itäisen piirin syyttäjänvirasto on sitoutunut olemaan nostamatta rikosoikeudellisia syytteitä 5Dimesiä tai Varelaa vastaan ​​mistään ennen 30 tehdyistä rikoksista (lukuun ottamatta mahdollisia rikollisia verorikkomuksia, kuten jolle EDPA ei tee sopimusta) eikä nosta sovintosopimuksessa kuvattuun toimintaan liittyvää siviilioikeudellista kannetta.

"Tänään julkistettu sovintosopimus on voitto Yhdysvalloille lopettaessaan yrityksen laittoman toiminnan, jota tutkittiin useista rikoksista, mukaan lukien hienostunut rahanpesuoperaatio", sanoi Yhdysvaltain syyttäjä McSwain. "Se on myös osoitus niiden tutkijoiden ja syyttäjien omistautumisesta, jotka jatkoivat itsepintaisesti tätä tapausta senkin jälkeen, kun ensisijainen kohde siepattiin ja murhattiin. Kuten virasto on tehnyt useiden rikos- ja siviiliasioiden kanssa, käytämme kaikkia käytettävissämme olevia työkaluja saattaaksemme yksilöt ja yritykset vastuuseen ja varmistaaksemme, että ne noudattavat liittovaltion lakeja."

"5Dimes-tutkimuksemme avulla Homeland Security Investigations valaisi massiivisen maailmanlaajuisen rikollisten verkoston, jonka ammattina oli huumekartellien, kleptokraattisten hallintojen, laittomien kaivostoimintojen ja huijareiden tuottojen pesu", sanoi Brian A. Michael, erikoisagentti, HSI Philadelphia. . "Tämänpäiväinen ilmoitus maailmanlaajuisesta sovintosopimuksesta ja merkittävistä rahatakavarikoista osoittaa, että HSI on sitoutunut kumppaneidemme kanssa kieltämään rikollisjärjestöiltä niiden laittomasta toiminnasta saadut taloudelliset hyödyt."

”Kansainvälisillä rikollisjärjestöillä on yksi prioriteetti: rahan tekeminen ja piilottaminen. Tämä tutkimus osoittaa näyttelijöiden hienostuneita pyrkimyksiä salata väärin hankitut voittonsa, tässä tapauksessa uhkapelaamisesta. Järjestelmä on yhtä käyttökelpoinen huumetulojen, aseiden tai ihmiskaupan tai muun laittoman toiminnan rahanpesuun", sanoi Jeremiah A. Daley, Liberty Mid-Atlantic High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA) -alueen pääjohtaja. "Olemme ylpeitä voidessamme tukea HSI:tä kaikenlaisen rahanpesun torjunnassa mistä tahansa lähteestä."

Tapausta tutkivat Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations Liberty Mid-Atlantic HIDTA:n, Philadelphian poliisilaitoksen ja Pennsylvanian osavaltion poliisin tuella. Rikostutkinta ja sovinto hoitivat Pennsylvanian itäisen piirin apulaisasianajajat Michael S. Lowe ja Maria M. Carrillo.