lainsäädäntö
USA – AGA julkaisee päivitettyjä parhaita rahanpesun torjuntakäytäntöjä
By Phil - 29. heinäkuuta 2022
American Gaming Association (AGA) julkaisi kolmannen painoksen Rahanpesun estämisen (AML) noudattamisen parhaat käytännöt resurssi tänään. Päivitetty asiakirja – maan parhaiden vaatimustenmukaisuuden ammattilaisten tarkistama ja tarkistama – perustuu pelialan AML-johtajuuteen ja heijastelee uusia lakeja, tekniikoita ja rikollisen toiminnan indikaattoreita.
"Kun talousrikosten menetelmät ja kehittyneisyys kehittyvät, peliala jatkaa rahanpesun torjuntatoimien kärjessä", sanoi Alex Costello, AGA:n hallitussuhteista vastaava varapresidentti. "Tämä opas on korvaamaton resurssi alallemme, ja se osoittaa pelaamisen sitoutumisen suojella Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää rahanpesulta ja muilta laittomalta rahoituksen muodoilta."
Edellisestä päivityksestä lähtien Esimerkkikäytäntöjä in 2019:
- Kongressi teki merkittäviä muutoksia pankkisalaisuuslakiin vuoden 2020 rahanpesun vastaisella lailla.
- FinCEN myönsi pelialalle liittovaltion poikkeuksellisen helpotuksen tietyntyyppisille henkilöllisyystodennuksille.
- Kuusitoista muuta osavaltiota laillisti urheiluvedonlyönnin ja iGamingin.
- Lähes tusina pelilainkäyttöaluetta hyväksyi digitaalisten maksujen ja kryptovaluuttamuotojen käytön.
- Uudentyyppisiä tietoverkkorikoksia ja petollista toimintaa on ilmaantunut.
Näiden muutosten korjaamiseksi Esimerkkikäytäntöjä tarjoaa päivitettyjä ohjeita, laajennettuja punaisen lipun indikaattoreita, nykyiset noudattamisvelvoitteet, tarkistetut määritelmät ja muuta olennaista tietoa peliyrityksille, jotta he voivat säilyttää vahvat AML-järjestelmänsä.
Kasinopeliteollisuus on tunnustettu johtavaksi AML-yhteensopiviksi. Vuonna 2014 pelaamisesta tuli ensimmäinen toimiala, joka loi kollektiivisesti tämän kattavan AML-yhteensopivuuden parhaiden käytäntöjen joukon. Vuonna 2021 toimiala teki lähes 55,000 XNUMX epäilyttävää toimintaa koskevaa ilmoitusta auttaakseen lainvalvontaviranomaisia rahanpesutoiminnan torjunnassa. Lisäksi AGA edustaa rahapelejä Bank Secrecy Act Advisory Groupissa (BSAAG), joka on FinCENin perustama ryhmä, joka tekee yhteistyötä finanssialan sidosryhmien kanssa.
