Operaattoreiden uutisia
Iso-Britannia – Park Lane -operaattorille määrättiin 1.8 miljoonan punnan sakko
By Lewis - 11. syyskuuta 2019
Park Lane Clubin, yhden Lontoon arvostetuimmista kasinoista, operaattori on saanut 1.8 miljoonan punnan sakon UK Gambling Commissionilta osana operaattorin lupavaroitusta, ja sen lisenssiin on lisätty lisäehtoja sosiaalisen vastuun ja rahanpesun epäonnistumisen vuoksi.
Silverbond Enterprises sai rangaistukset sen jälkeen, kun Gambling Commission oli tutkinut sen Mayfairissa sijaitsevaa Park Lane Clubia.
Sosiaalisen vastuun puutteita olivat se, että hän ei tunnistanut mahdollisia uhkapelaamisen merkkejä, kuten väkivaltaista käyttäytymistä, johon sisältyi henkilöstön uhkailu ja omaisuuden vahingoittaminen, asiakas, joka pyysi voittonsa siirtämistä henkilökohtaiselle pankkitililleen estääkseen häntä pelaamasta jatkossa, ja kasinon asiakas pyytää lisäämään sekillä talletettavaa enimmäismäärää.
Rahanpesun puutteita olivat operaattorin noudattamismenettelyt, jotka eivät täsmentäneet, kuinka rahanpesun torjuntapolitiikkaa oli tarkoitus toteuttaa, ja laiminlyönti tehostetun due diligence -tarkastuksen suorittamisen 61 asiakkaan kohdalla.
Kaksi Park Lane Clubin henkilökohtaisen hallinnan lisenssin haltijaa on myös saanut muodollisia varoituksia ja kertonut, että heidän on parannettava ennätyksiään pelaajien suojelemisessa ja rahanpesun estämisessä.
Uhkapelikomission siirto seuraa Ukrainan valtakunnansyyttäjän viraston takavarikoimista sen omistajan Silverbond Enterprises -yhtiön omaisuudesta Ukrainan rahanpesuskandaalissa vuonna 2018. Kasinon omistaa latvialainen liikemies Vasilijs Melniks Silverbond Enterprises -yhtiönsä kautta, jonka omaisuuden ukrainalainen otti haltuunsa. viranomaisille vuonna 2018, mikä käynnisti operaattorin kasinon toimiluvan tarkistamisen.
Melniksiä tutkittiin 54 miljoonan euron rahanpesusta osana kauppaa Ukrainan valtion energiayhtiön Naftogazin kanssa. Park Lane Club, joka sijaitsee Hilton Hotel Park Lanessa, avattiin vuonna 2014. Sen liikevaihto oli lähes 25 miljoonaa puntaa ja vaikuttava käyttökate 5.5 miljoonaa puntaa.
Komission vuonna 2018 suorittamien tarkastusten aikana asiakkaiden tilit valittiin satunnaisesti lisenssinsaajan 250 suurimman asiakkaan joukosta, ja havaittiin, että huomattava osa näistä asiakkaista ei ollut käynyt tehokkaita EDD-tarkastuksia. Nämä asiakkaat turvautuivat ensisijaisesti avoimen lähdekoodin tai kolmannen osapuolen tarjoajiin, mikä ei riittänyt täyttämään EDD-vaatimuksia.
Uhkapelikomissio totesi, että rikkominen kesti yli 17 kuukautta ja että operaattori ei ottanut huomioon komission lausumia, joissa korostettiin samanlaisia loukkauksia niiden epäonnistumishetkellä. Komission aiemmin toiminnanharjoittajalle toteamien rikkomusten toistaminen, ja siihen asetettiin lisälupaehto, jota ei sitten noudatettu, ja rikkominen jatkui sen jälkeen, kun AML-ongelmat havaittiin tarkastusten jälkeen. Rikkomukset olivat laajuudeltaan sellaisia, että operaattorin tarkastelun jälkeen 61 asiakkaalla todettiin riittämätön EDD . Vaikutus asiakkaisiin oli merkittävä, ja se sisälsi epäonnistumisen tunnistaa PEP:iä tai asiakkaita, joilla oli riski pelaamisesta.
Komissio totesi, että toimija ei ollut noudattanut lupaehtoa 12.1.1. liittyvät rahanpesun torjuntaan (AML) ja eivät olleet noudattaneet lisälisenssiehtoaan, jonka mukaan operaattorin oli suoritettava täysi tehostettu due diligence 250 suurimman asiakkaansa suhteen asiakasprofilointijärjestelmässään. Komissio kuitenkin tunnustaa, että lisenssinsaaja teki yhteistyötä koko tarkasteluprosessin ajan, hyväksyi puutteet alustavassa arvioinnissa ja tarjosi taloudellista sovintoa sekä yhteenvetoa toimista, joita se nyt toteuttaa. Tähän sisältyi lisähenkilöstön nimittäminen tukemaan sen nykyistä MLRO:ta.
Silverbond on nyt ottanut käyttöön lisäresursseja AML:n tukemiseksi nykyisen MLRO:n tukemiseksi ja ryhtynyt toimiin rikkomusten korjaamiseksi ja hahmotellut tekemänsä työt.
