Interaktiivinen
UK – UK Gambling Commission käskee teollisuutta tiukentamaan rahanpesun torjuntaa
By Phil - 10. syyskuuta 2015
Yhdistyneen kuningaskunnan rahapelikomissio on kertonut brittiläiselle rahapeliteollisuudelle, että sen on toimittava niiden oppien mukaisesti, jotka ovat tulleet esiin viimeaikaisista Grosvenor Casinon ja meccabingo.comin rahanpesun ja sosiaalisen vastuun puutteita koskevista tutkimuksista.
Siinä todettiin, että alan on arvioitava kriittisesti toimintatapojensa ja menettelyjensä tehokkuutta estääkseen uhkapelien käytön rikollisuuden tukemiseen tai muodollisempien sääntelytoimien riskiin.
Komissio on äskettäin saanut päätökseen tutkimuksen Rank Groupin Grosvenor Casinon rahanpesun torjuntaan liittyvistä heikkouksista, jotka johtuivat entisen johtavan asiakkaan Da Feng Dingin rahanpesutuomiosta.
Komissio on tutkinut erillistä tapausta, joka koskee asiakasta B, Rank meccabingo.com -sivuston asiakasta, joka odottaa tuomiota myönnettyään äskettäin syyllistyneensä kuusinumeroisen summan pettämiseen työnantajiltaan.
Tutkimusten tuloksena Rank on myöntänyt vakavia puutteita ja epäonnistumisia aiempien tarkastelujen opetuksessa. Komissio on hyväksynyt operaattorin korjaavat toimet, mukaan lukien kolmannen osapuolen tarkastuksen sen tarkistetuista rahanpesun vastaisista järjestelyistä ja näistä puutteista syntyneen arviolta 950,000 XNUMX punnan voiton luovuttamisesta sovittuihin sosiaalisesti vastuullisiin tarkoituksiin.
Ensimmäisessä tapauksessa komissio tutki Grosvenorin suhtautumista suhteeseensa herra Dingiin, joka käytti suuren määrän käteistä noin kolmen vuoden aikana vuosina 2008–2011. Komissio päätti, että Grosvenor ei ryhtynyt tehokkaisiin ja oikea-aikaisiin toimiin varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden. Se ei omaksunut riittävän vankkaa ja riskipohjaista lähestymistapaa asiakkaan varojen lähteen selvittämisessä eikä ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin, kun Grosvenorin henkilökunnalla oli epäilyksiä asiakkaan liiketoimista tai kun heillä olisi ollut perusteltua epäillä tällaisia epäilyjä. Se ei myöskään onnistunut ottamaan ja pitämään riittävää kirjanpitoa ja ymmärtänyt väärin vuoden 2002 rikostuloa koskevaan lakiin liittyvät velvollisuutensa, erityisesti mitä tulee epäilyttävistä toimista ilmoittamiseen lainvalvontaviranomaisille.
Toisessa asiaan liittymättömässä tapauksessa asiakas B pystyi pelaamaan kuusinumeroisen summan ilman, että Rank Digital teki riittäviä AML-tarkastuksia tai riittävää seurantaa sosiaalisen vastuun näkökulmasta.
Rank Group on nyt tekemässä kriittistä katsausta liiketoiminnan rahanpesun torjuntaan ulkopuolisen palveluntarjoajan johdolla.
Rahapelikomissio sanoi, että alan tulisi seurata, onko sillä asianmukaisia ja riskialttiita politiikkoja ja menettelyjä, jotka liittyvät rahanpesun estämiseen ja sen varmistamiseen, että ihmisiä ei käytetä hyväksi tai siitä ei aiheudu haittaa pelaamisesta.
Operaattoreiden tulee hallita rahanpesuriskiä erilaisilla toimenpiteillä, mukaan lukien pohtimalla, mistä asiakkaan pelaama raha tulee, ja varmistamalla, että vakiintuneisiin asiakkaisiin liittyviä rahanpesuriskejä seurataan tehokkaasti ja jatkuvasti.
Operaattorit toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä, mukaan lukien sekä antamalla asianmukaiset tiedot lainvalvontaviranomaisille että tarkastelemalla, jatkaako liikesuhdetta kyseisen asiakkaan kanssa. Komissio kiinnittää kaikkien toimijoiden huomion tarpeeseen suhtautua kriittisesti arvioidessaan omia toimintalinjojaan ja menettelyjään ja ennen kaikkea sitä, noudatetaanko niitä ja ovatko ne tarkoituksenmukaisia, jotta vältytään väärän turvallisuuden tunteen syntymiseltä.
