Operaattoreiden uutisia
Australia – Crownin puheenjohtaja myöntää "kyvyttömyytensä" AML-lakien suhteen
By Phil - 21. lokakuuta 2020
Australian hallituksen talouspetoksia käsittelevän ryhmän AUSTRAC käynnistäessä virallisen tutkinnan siitä, rikkoivatko Crown Resorts rahanpesun vastaisia sääntöjä, Crownin oma puheenjohtaja Helen Coonan on myöntänyt yrityksen "kyvyttömyyden" rahanpesun vastaisia lakeja kohtaan.
AUSTRACin Regulatory Operations -osasto sanoi, että noudattamatta jättäminen liittyi "jatkuvaan asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen sekä rahanpesun/terrorismin rahoituksen vastaisen ohjelman hyväksymiseen, ylläpitämiseen ja noudattamiseen".
Se totesi, että ongelmia ilmeni "säännönmukaisuuden arvioinnin aikana, joka aloitettiin syyskuussa 2019 ja joka keskittyi Crown Melbournen riskialttiiksi ja poliittisesti vaikutusvaltaisiksi henkilöiksi todettujen asiakkaiden hallintaan".
Kesäkuussa 2017 Austrac otti kesäkuussa 2017 yhteyttä Crowniin väittäen, että sen junket-kumppanin SunCityn pomo Alvin Chau oli "poliittisesti paljastunut henkilö", jolla on "merkittävä" rikollinen menneisyys.
Austrac on sanonut Crownille: "Olemme kiitollisia, jos voisitte toimittaa meille asiakirjat, jotka osoittavat, että Crown harkitsee tarkoituksenmukaisuutta jatkaa määrättyjen palvelujen tarjoamista herra Chaulle."
Kun NSW Independent Liquor and Gaming Authorityn haastateltiin siitä, miksi Crown ei sulkenut VIP-huonetta, jota ylläpitää SunCity, VIP-kumppani, jolla on väitetty rikollisia yhteyksiä, Coonan sanoi: "Se saattoi olla sopimattomuutta tai huomion puutetta. , en usko, että se oli tahallinen silmien sulkeminen, mielestäni se on erilainen adjektiivipäätelmä.
