Operaattoreiden uutisia

Belgia – ECA arvostelee rahanpesun "myyttejä"

Euroopan kasinoliitto on kiistänyt väitteet arvostetun kansalaisjärjestön Transparency Internationalin raportissa, jossa se havainnollistaa tapoja, joilla joku voisi huutaa rahaa eurooppalaisessa kasinossa.

Raportin ensimmäiset kasinotoiminnan rahanpesuskenaariot koostuvat pelimerkkien ostamisesta suuria määriä ja käteisellä, pelaamalla niistä vain pieni osa ja lunastamalla takaisin kaikki alun perin ostetut ja saadut pelimerkit vastineeksi kasinosekkiin tai pankkisiirtoon. , väittäen, että kaikki nuo pelimerkit olivat seurausta uhkapelivoitoista.

ECA sanoi: "Tämä skenaario on täysin mahdoton toteuttaa lisensoiduissa maakasinoissa Euroopassa. Jotta se onnistuisi, vaaditaan kasinon vahvistus voitoista. Euroopan lisensoidut maakasinot eivät kuitenkaan anna asiakkaille vahvistuksia voitoista. Ainoa harvoin käytetty poikkeus tähän sääntöön on, jos asiakas voittaa peliautomaatin jättipotin tai huomattavan summan rahaa pidemmän kasinokäynnin aikana. Tämä vahvistus toimitetaan tavallisesti turvallisuussyistä, koska näin suuria summia ei yleensä makseta käteisenä, ja niihin sovelletaan tiukkoja ehtoja ja raportointisääntöjä.

"Tämä skenaario, jossa vaihdetaan suuria määriä käteistä ja uhkapeliä ei pelata lainkaan tai pelataan vain vähän, olisi lisäksi erittäin epäilyttävä ja sitä seuraisi tutkinta ja tarvittaessa epäilyttävän tapahtuman ilmoitus", se lisäsi. "Henkilökunnan epäilys heräisi varmasti, jos asiakas pyytäisi tällaista vahvistusta ja se johtaisi rikollisen huomattavaan paljastukseen.

Raportissa korostettiin toista tapaa tehdä rahan jäljitettävyydestä monimutkaisempi, jolloin asiakkaat vaihtavat samannäköisiä pelimerkkejä saman yrityksen omistamista eri kasinoista.

Tilintarkastustuomioistuin totesi: ”Vaikka kasinooperaattorit voivat käyttää samoja pelimerkkejä useilla sivustoilla, pelimerkkien vaihtaminen olisi rahanpesijalle turhaa toimintaa. Vaikka rahat olisivat vähemmän jäljitettävissä, voittojen vahvistus on silti tarpeen rahanpesuskenaarion onnistumiseksi. Kuten edellä mainittiin, tällaisia ​​vahvistuksia tarjotaan asiakkaille vain tietyissä harvoissa tapauksissa turvallisuussyistä ja tiukan valvonnan alaisena."
Kolmas tapa on ostaa pelimerkkejä muilta pelaajilta korkeammalla hinnalla kuin kasinon asettama hinta tai käyttää pelimerkkejä valuuttana (esimerkiksi lääkkeiden maksuna).

ECA sanoi: "Tässä skenaariossa rahanpesuri olisi saanut pelimerkkejä kolmannelta henkilöltä ja hänen olisi lopulta mentävä kasinolle muuttaakseen pelimerkit käteiseksi. Tässäkin tämä edellyttää voittojen vahvistamista, jotka yllä esitetyllä tavalla toimitetaan vain äärimmäisen harvoissa tapauksissa ja jotka on hyvin dokumentoitu sisältäen kaikki tapahtumaa ja siihen osallistuvia henkilöitä koskevat tiedot. Se olettaa myös, että rahanpesuri ei pelaa ja yrittää välittömästi vaihtaa suuren määrän pelimerkkejä rahaksi. Tämä olisi kuitenkin erittäin epäilyttävää ja sitä pidetään riskitekijänä lisensoitujen maakasinoiden rahanpesun torjuntaprosesseissa. Se herättäisi varmasti henkilöstön huomion, ja sitä seuraisi tutkinta ja tapahtumaraportin tekeminen.
Helpoin tapa rikollisjärjestöille kiertää lakisääteisiä velvoitteita tai vähentää havaitsemisriskejä on edelleen omistaa ja hallinnoida omia kasinoita tai uhkapelisivustoja.

Tilintarkastustuomioistuin totesi: "Kun tulee kuvailtu riski, että rikollisjärjestöt soluttautuvat kasinotoimintojen omistukseen, Euroopan kansalliset lupajärjestelmät takaavat, että omistus (ja kaikki omistuksen muutokset) ovat kansallisten lakien ja määräysten mukaisia. Näistä järjestelyistä määrätään kunkin EU:n jäsenvaltion kansallisissa laeissa ja asetuksissa. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat kansallisten sääntelyviranomaisten tiukat ja vakavat sopivuuden ja asianmukaisuuden tarkastukset sekä varojen alkuperän tarkastukset sekä toimiluvan saaneiden maakasinotoimintojen operaattoreiden, avainhenkilöiden ja korkea-arvoisten työntekijöiden tarkastaminen. EU:n jäsenvaltiot ovat toteuttaneet kaikki nämä toimenpiteet lausunnossa kuvatun skenaarion poistamiseksi onnistuneesti. Tilintarkastustuomioistuin haluaa todeta, että sen tietojen mukaan ei ole todistettu todisteita siitä, että rikollisjärjestöt olisivat onnistuneet soluttautumaan asianmukaisesti toimiluvan saaneisiin maakasinoihin EU:ssa.

"Lisäksi kasinosektori on tiukasti säännelty toimiala, joka toisin kuin muut rahapelipalvelujen tarjoajat on jo useiden vuosien ajan ollut EU:n rahanpesun vastaisten direktiivien sääntöjen ja vaatimusten alainen", se selitti. ”Liiketoiminnan kassavaltaisen luonteen vuoksi toimiala on ottanut käyttöön useita yksityiskohtaisia ​​ja tehokkaita riskinhallintatoimenpiteitä. Tilintarkastustuomioistuimelle ja sen jäsenille rahanpesun torjunta on velvollisuus, joka otetaan erittäin vakavasti ja joka on onnistunut poistamaan tällaisen rikollisen toiminnan. Valitettavasti on olemassa joitain sitkeitä myyttejä rahanpesun näennäisestä helppoudesta lisensoiduissa maakasinoissa, jotka eivät kestä käytännössä."