lainsäädäntö
EGBA on tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n uuden rahanpesun vastaisen kehyksen
By Phil - 26. huhtikuuta 2024
Euroopan parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossaan EU:n uuden rahanpesun vastaisen paketin (AML), mikä on merkittävä virstanpylväs kohti uutta EU:n puiteohjelmaa talousrikosten torjumiseksi.
Euroopan johtavia online-rahapelitoimijoita edustava European Gaming and Betting Association (EGBA) pitää myönteisenä parlamentin hyväksyntää uudelle AML-paketille ja uskoo, että tulevat sääntömuutokset vahvistavat EU:n lähestymistapaa rahanpesun torjuntaan.
Uusi paketti sisältää yhden sääntökirjan asetuksen, joka sisältää säännökset asiakkaiden due diligence -tarkastuksesta, edunsaajien avoimuudesta ja kryptovarojen käytöstä. Kuudes rahanpesun vastainen direktiivi sisältää kansalliset säännökset valvonnasta ja kansallisista rahanpesun vastaisista viranomaisista sekä viranomaisten pääsystä tarpeellisiin ja luotettaviin tietoihin, esimerkiksi tosiasiallisten omistajien rekistereihin.
Euroopan rahanpesun vastaisen viranomaisen (AMLA) perustaminen, jolla on valvonta- ja tutkintavaltuudet varmistaa rahanpesun vastaisten vaatimusten noudattaminen ja joka toimii yhteistyössä kansallisten rahanpesun vastaisten viranomaisten kanssa.
EGBA uskoo, että uudet säännöt hyödyttävät Euroopan online-rahapelioperaattoreita varmistamalla johdonmukaisen sääntelyn kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Toinen tärkeä ominaisuus, joka kuuluu AMLA:n toimivaltaan, on yhdenmukaistetun raportointimuodon luominen epäilyttäviä tapahtumia koskeville raporteille (STR).[1] Näin varmistetaan, että Euroopan online-rahapelioperaattorit kohtaavat samat STR-vaatimukset kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, mikä asettaa selkeitä ja johdonmukaisia odotuksia, jotka vähentävät hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.
Auttaakseen nettipelaamisen järjestäjiä noudattamaan EU:n uusia rahanpesun vastaisia sääntöjä, EGBA on kehittänyt alakohtaisia rahanpesun torjuntaa koskevia ohjeita, jotka noudattavat riskiperusteista lähestymistapaa ja sisältävät käytännön toimenpiteitä, joihin operaattorit voivat ryhtyä – asiakkaiden ja liiketoiminnan riskien arvioinnissa, asiakkaiden due diligence -prosessit, epäilyttävien liiketoimien raportointi ja kirjanpito. EGBA:n jäsenet soveltavat jo ohjetta ja toimittavat EGBA:lle vuosiraportteja, joissa esitetään yhteenveto heidän edistymisestään sen toimenpiteiden toteuttamisessa. Ohjeet ovat myös avoimia kaikille EU:hun sijoittautuneille operaattoreille, ja EGBA kannustaa operaattoreita allekirjoittamaan ne.
AML-paketti odottaa nyt EU:n neuvoston virallista hyväksyntää, odotetaan toukokuussa, ennen kuin se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.
Tohtori Ekaterina Hartmann, EGBA:n laki- ja sääntelyasioiden johtaja, sanoi: "Olemme tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti hyväksyi uuden rahanpesun vastaisen paketin. Uusi kehys asettaa korkeat standardit ja varmistaa rahanpesun vastaisten sääntöjen yhdenmukaisuuden koko EU:ssa. Verkkorahapelioperaattorit, erityisesti useissa maissa toimivat, hyötyvät yhdestä sääntökirjasta ja yhdenmukaistetuista raportointivaatimuksista, jotka ratkaisevat kansalliset monimutkaisuudet. Pyrimme tarkistamaan AML-suosituksiamme varmistaaksemme, että ne ovat yhdenmukaisia uusien EU-sääntöjen kanssa. Ohjeisiin liittymällä operaattorit voivat jo valmistautua tuleviin EU:n sääntöjen muutoksiin ja liittyä jäsentemme ponnisteluihin aktiivisesti ja positiivisesti EU:n rahanpesun torjuntaan.
