Toimittaja uutiset
Yhdysvallat – Caesars sai sakot mahdollisista rahanpesurikkomuksista
By Phil - 9. syyskuuta 2015
Las Vegasissa sijaitseva Caesars Palace on saanut 9.5 miljoonan dollarin siviilioikeudellisen sakon liittovaltion ja osavaltioiden sääntelyviranomaisilta, koska sen VIP-huoneissa, joita käyttävät pääasiassa kiinalaiset VIP-pelaajat, on "vakavasti puutteellinen" rahanpesun torjunta.
Las Vegasin jättiläinen myönsi sallineensa varakkaiden VIP-asiakkaiden pelata nimettömästi Caesars Palacen yksityisissä huoneissa. Se ei myöskään ollut riittävän tiukka yksityiskohtien suhteen kansainvälisissä markkinointitoimistoissa, jotka toivat pelaajia, myös Hongkongissa.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network eli FinCEN sanoi: "Caesars salli sokean kulman olemassaolon noudattamisohjelmassaan; yksityiset pelisalongit, joiden avulla eräät tuottoisimmista ja riskialttiimmista rahoitustapahtumista vältytään Caesarin noudattamisohjelman valvonnalta. Caesars tunsi asiakkaansa riittävän hyvin houkutellakseen heidät poikki maailman pelaamaan ja vastaamaan heidän kaikkiin tarpeisiinsa. Mutta kun kyse oli laittomasta toiminnasta, se salli sokean kulman noudattamisohjelmassaan. Jokainen yritys haluaa tehdä vaikutuksen asiakkaisiinsa, mutta sitä ei voi vaarantaa laittoman rahan tuomisesta Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään.
Vuoden 2012 aikana Caesars päätti olla ilmoittamatta yli 100:aa sääntöjenvastaista taloudellista toimintaa koskevaa ilmoitusta, mukaan lukien 50,000 XNUMX dollarin käteistalletus sen Hongkongin pankkitilille, joka olisi pitänyt merkitä epäilyttäväksi.
Vaikka rahanpesusta ei ole todisteita, valtiovarainministeriö selitti, että yksityiskohtien puute "alti kasinon ja Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmän laittomalle toiminnalle".
Nevada Gaming Control Boardin puheenjohtaja AG Burnett lisäsi, että hallitus myös sakottaa Caesarsia 1.5 miljoonalla dollarilla.
"Caesars on ollut erittäin yhteistyöhaluinen", herra Burnett sanoi.
Caesars sanoi, että se on sittemmin parantanut "menetelmiään rahanpesun estämiseksi ja havaitsemiseksi ja on "sitoutunut noudattamaan täysin sääntöjä".
