Tag Archives: AML
USA – AGA julkaisee päivitettyjä parhaita rahanpesun torjuntakäytäntöjä
The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…
Australia – The Star fights back over media reports of AML breaches
Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…
Australia – ILGA tutkii The Starin tapaa käsitellä roskia ja AML-toimenpiteitä
New South Wales Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) on nimittänyt Adam Bell SC:n tarkastelemaan The Star -kasinon toimintaa ja tarkastelemaan erityisesti, kuinka kasino hoiti junket-toimintaansa ja mitä rahanpesun vastaisia toimenpiteitä sillä oli paikka. ILGA:n puheenjohtaja Philip Crawford sanoi, että arvostelu tulee…
Iso-Britannia – TruNarrative lanseeraa uuden Identity Verification- ja AML-tuotteen
TruNarrative on laajentanut tuotevalikoimaansa uudella Know Your Customer (KYC) ja rahanpesun torjuntaratkaisulla (AML) TruPortalilla, joka on suunniteltu erityisesti pienille käyttäjille. Huipputason rahoituslaitokset, pankit, maksupalvelut ja verkkokauppayritykset luottavat vuonna 2016 perustettuun TruNarrativen orkestrointi- ja päätöksentekoalustaan kriittisenä toimittajana. TruNarrativen asiakkaat hyötyvät uusimmasta tekoälyyn perustuvasta Onboardingista,…
