Tag Archives: Rahanpesun
Meksiko – jengit, jotka käyttävät rahapelejä rahanpesuun Itä-Euroopassa
Pelot kasvavat siitä, että meksikolaiset huumejengit käyttävät kasinoita Itä-Euroopassa rahanpesuun. Jalisco New Generation (CJNG) -kartelli ja The Sinaloa Cartel ovat laajentaneet toimintaansa Itä-Euroopan maihin, joissa albanialaiset rikollisryhmät ovat vastuussa rahojensa pesusta, kertovat turvallisuusministeriön viranomaiset. Paikallisten viranomaisten mukaan molemmat kartellit ovat luoneet yhteyksiä…
Belgium – EGBA strengthens anti-money laundering efforts with new pan-European guidelines
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
Yhdistynyt kuningaskunta – Buzz Group sakkoja rahanpesulakien rikkomisesta
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Australia – NSW Crime Commission käynnistää rahanpesututkimuksen pubeissa ja klubeissa
NSW Crime Commissionin komissaari Michael Barnes on pyytänyt toimittamaan palautetta komission tutkimukseen, joka koskee rahanpesua pubeissa ja klubeissa. "Yhteistyössä NSW Independent Liquor & Gaming Authorityn ja Australian Criminal Intelligence Commissionin kanssa olemme havainneet, että viime vuonna 85 miljardia dollaria pelattiin pokeriautomaateilla pubeissa ja klubeissa...
Australia – The Star menettää miljardin dollarin arvonsa, kun tiedotusvälineiden tarkastelu kääntyy sen rahanpesun epäonnistumiseen
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Australia – Austrac käynnistää rahanpesututkinnan Perthissä, Sydneyssä ja Adelaidessa
Lisää kiistaa näyttää tulevan Australian kasinosektorille, jossa Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) on ottanut yhteyttä kolmeen suureen operaattoriin mahdollisista rahanpesurikkomuksista. Austrac on ottanut yhteyttä Crown Resortsiin, Star Entertainment Groupiin ja SkyCity Entertainment Groupiin rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta Perthin kasinoissa,…
Alankomaat – KSA muuttaa rahanpesuohjeita ennen verkkojulkaisua
Hollannin peliviranomainen KSA on muuttanut Wwft-ohjeistusta, jotta etäpelaamislaki (Koa) tulee voimaan 1. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä (Wwft) koskee myös palveluntarjoajia. online-onnenpeleistä. Tällä hetkellä lain säännökset…
Singapore – Marina Bay Sandsin tutkinta voi lähettää VIP-henkilöitä kilpailijalle
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) tutkii Las Vegas Sandsin Singaporen kasinoa Marina Bay Sandsia rahanpesun vastaisten lakien mahdollisesta rikkomisesta. DOJ on tiettävästi lähettänyt haasteen entiselle MBS-säännösten noudattamisen päällikölle toimittaa asiakirjoja ja muita VIP-pelaajien tileihin liittyviä tietoja. Tutkinta koskee jätteitä…
UK – Caesars facing £13m fine in the UK as three senior managers lose their licences
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
