lainsäädäntö

Iso-Britannia – Enfield ottaa BigBluffin askeleen

Enfield Councilista on tullut ensimmäinen paikallinen viranomainen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka on onnistuneesti nostanut syytteeseen henkilön rahanpesusta, joka liittyy laittomaan pokeripesään.

Ahmet Melin, 33, Cheshunt, Herts, kielsi, mutta hänet todettiin syylliseksi viiteen rahanpesurikokseen Proceeds of Crime Act 2002 -lain nojalla Wood Green Crown Courtissa torstaina 10. huhtikuuta. Hänet tuomitaan 27. toukokuuta; rahanpesusta tuomitaan enintään 14 vuoden vankeusrangaistukseen.

Hänet asetettiin syytteeseen sen jälkeen, kun Enfieldin neuvoston valvontaviranomaiset löysivät Big Bluff Private Members Clubin Green Lanesilta; Palmers Green oli itse asiassa laittoman pokeriklubin eturintamassa, eikä voittoa tavoitteleva yksityinen jäsenklubi klubin peliluvan mukaisesti.

Kaupallinen pokeritoiminta vaatii kasinolisenssin, ja Enfield Councilin käytäntö ei ole myöntää kasinolisenssejä kaupunginosassa oleville kiinteistöille.

Koska Big Bluff järjesti suuria pokeriturnauksia ja kaikki niistä saadut voitot olivat laittomia, ne olivat Proceed of Crime Actin mukaisia ​​rikollisia varoja, koska Melin nosti rahaa klubilta omiin tarkoituksiinsa.

Enfield Councilin Licensing Enforcement and Trading Standards Teams, Gambling Commission ja Metropolitan Police tekivät ratsian klubiin syyskuussa 2012. Big Bluff Private Members Club on sittemmin lopettanut toimintansa.

Enfield Councilin ympäristöjohtaja Ian Davis sanoi: "Nämä ovat erittäin vakavia rikkomuksia ja neuvosto ryhtyi jyrkästi toimiin, kun kävi selväksi, että Big Bluff Private Members Club oli laittoman pokeripesän eturintamassa. Olen iloinen siitä, että Enfield Councilin lisenssien valvonta-, kaupankäyntistandardit- ja lakitiimit työskentelivät yhdessä saadakseen tämän syytteen, joka lähettää erittäin selkeän viestin, että emme suvaitse laitonta uhkapeliä tässä kaupunginosassa.

Nick Tofiluk, komission sääntelytoimien johtaja, sanoi: "Tämä on erinomainen esimerkki siitä, kuinka paikallinen viranomainen, jolla on Gambling Commissionin tuki, käsittelee laitonta uhkapeliä missä tahansa muodossa. Viesti on yksinkertainen – jos tarjoat pokeria seurassa ja rikot lakia, toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ja ryhdytään.”