Interaktiivinen
Iso-Britannia – RGA julkaisee rahanpesun vastaisia ohjeita
By Phil - 30. marraskuuta 2015
The Remote Gambling Association (RGA) on julkaissut toisen painoksen julkaisustaan "Rahanpesun estäminen: Hyvän käytännön ohjeet online-uhkapeliteollisuudelle".
Ohjeet on suunniteltu auttamaan toimiluvan saaneita online-uhkapeliyrityksiä torjumaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uhkaa johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Se kattaa avainalueet, kuten riskiperusteisen lähestymistavan soveltamisen; due diligence -prosessit; ja sisäiset tarkastukset.
RGA:n toimitusjohtaja Clive Hawkswood sanoi: "Näiden ohjeiden ensimmäinen painos otettiin hyvin vastaan, ja mikä tärkeintä, se tarjosi hyödyllisen työkalun online-uhkapelialan yrityksille. Tässä painoksessa olemme muun muassa pyrkineet ennakoimaan joitain muutoksia, jotka johtuvat EU:n neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin täytäntöönpanosta. Tarkastelemme ohjeita, jotta ne heijastavat jatkossakin uutta kehitystä.
