Interaktiivinen

UK – SafeCharge tekee yhteistyötä Sphonicin kanssa petosten ehkäisemiseksi

Kehittyneiden maksutekniikoiden johtava SafeCharge on tehnyt yhteistyötä Sphonicin kanssa. Se on johtavien kolmansien osapuolien tietoverkko, joka tarjoaa reaaliaikaisia ​​todennus- ja petostenhallintapäätöksiä kasvavaan digitaaliseen maailmaan vastatakseen alan laajuisiin KYC- ja petostentorjuntahaasteisiin.

Tämän kumppanuuden ansiosta SafeCharge voi lisätä ilmaisia ​​vaatimustenmukaisuuspalveluita, kuten KYC:n, asiakirjojen todentamisen, PEPS/sanktiot ja parantaa yrityksen asianmukaista, palkittua petostentorjuntaratkaisua lisäominaisuuksilla.

Vastatakseen säänneltyjen peliyritysten ja CFD-välittäjien kasvaviin tarpeisiin ja valmistautuakseen muuttuvaan sääntelyympäristöön, mukaan lukien PSD2 ja neljäs AML-direktiivi, SafeCharge on valinnut Sphonicin Workflow Managerin (WFM) tarjoamaan Know Your Customer (KYC) ja asiakirjojen vahvistuksen. ominaisuudet vähentäen samalla asiakkaiden kitkaa ja käyttökustannuksia.

Käyttämällä Sphonicin yhteyttä useisiin johtaviin toimittajiin, SafeCharge luo toimittajaagnostisen ratkaisun, jonka avulla kauppiaat voivat valita ja työskennellä valitsemansa KYC- ja asiakirjatodennustoimittajansa kanssa sekä lisätä asiakaskonversioita. Palvelu sisältää usean toimiston KYC-vahvistuksen, jossa on älykäs lennonaikainen reititys, joka perustuu ennalta määritettyihin kriteereihin, kuten maantieteeseen, vastaavuustasoon, kaupalliseen elinkelpoisuuteen ja muihin. Se tarjoaa myös sääntelyn mukaisia ​​AML-tarkistuksia PEPS/pakotteita varten ja parannetun digitaalisen näkemyksen, mukaan lukien laitetunnus- ja maineominaisuudet, sähköpostin/puhelimen vahvistuksen ja validoinnin, maantieteellisen sijainnin ja etäisyyden – ja monia muita ominaisuuksia yhdistettynä Sphonicin ainutlaatuiseen lähestymistapaan useiden palvelujen yhdistämisessä. laajempaa kontekstia.

Thomson Reutersin 2016 Know Your Customer Survey paljasti, että meneillään oleva sääntelyn muutos on suurin haaste KYC:n ympärillä: 87 prosenttia pankeista ja 75 prosenttia sijoitusjohtajista uskoo, että sääntely- ja lainsäädäntömuutos on suurin vaikutus heidän KYC-prosesseihinsa.

"Täyttääksemme meneillään olevien sääntelymuutosten ja kasvavan, monipuolisen asiakaskuntamme tarpeet, tarvittiin monipuolinen lähestymistapa riskien hallintaan - ja siksi joustavuus ja pääsy useisiin teknologioihin oli avainasemassa Sphonicin valinnassa", sanoi David Avgi, toimitusjohtaja. , SafeCharge. "SafeCharge pysyy edelleen askeleen edellä digitaalisessa KYC- ja petostentorjuntatilassa upottamalla Sphonicin teknologian maksualustaan, jolloin voimme tarjota kattavia maksu-, petostentorjunta- ja vaatimustenmukaisuuspalveluita yhden integroinnin kautta."

"Olemme innoissamme voidessamme olla osa SafeChargen KYC- ja petostentorjuntapalveluiden kehittämistä innovatiivisen WFM-alustamme kautta", sanoi Riten Gohil, Sphonicin toimitusjohtaja. "Yhteistyö antaa SafeChargelle mahdollisuuden luoda työnkulun, joka ketjuttaa tarkistuksia eri palveluntarjoajien välillä saadakseen optimaaliset tulokset kauppiaille, jotka tarjoavat KYC:tä asiakkailleen. Näillä asiakkailla on nyt käytössään laajat ominaisuudet, globaali kattavuus ja alan asiantuntijatiimimme markkinoiden johtavat näkemykset."