lainsäädäntö
Yhdysvallat – AGA julkaisee Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) -yhteensopivuuden
By Phil - 9. joulukuuta 2019
American Gaming Association (AGA) on julkaissut päivitetyt Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance -käytännöt, jotka kuvastavat alan johtavaa sitoutumista noudattamiseen ja ohjaavat kasinoiden pyrkimyksiä suojella Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää rahanpesulta ja muilta laittomalta rahoituksen muodoilta. .
Vuonna 2014 pelaamisesta tuli ensimmäinen toimiala, joka loi yhdessä kattavan joukon parhaita käytäntöjä AML-vaatimusten noudattamiseksi. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on kiitellyt parhaita käytäntöjä ja AGA:n pankkisalaisuuslain noudattamista.
FinCENin ohjeistuksen ja täytäntöönpanotoimien otosten, valtiovarainministeriön kansallisen rahanpesuriskin arvioinnin ja ulkomaisten omaisuuserien valvontaviraston päivitettyjen noudattamisohjeiden pohjalta päivitetyt Parhaat käytännöt sisältävät tehokkaamman riskinarviointiosion sekä parannetun Tunne asiakkaasi/asiakkaasi. Due Diligence -toimenpiteet.
"Yhdessä Yhdysvaltojen tiukimmin säännellyistä toimialoista on välttämätöntä, että ryhdymme kaikkiin mahdollisiin toimiin estääksemme laitonta käyttäytymistä ja turvataksemme kasinoalan eheyden", sanoi Bill Miller, American Gaming Associationin presidentti ja toimitusjohtaja. "Jatkuvan yhteistyömme ansiosta FinCENin, valtiovarainministeriön ja lainvalvontaviranomaisten kanssa toimialamme on edelleen johtavassa asemassa vaatimustenmukaisuuden suhteen."
Parhaiden käytäntöjen lisäpäivitykset sisältävät jatkuvan sitoutumisen vahvaan noudattamiskulttuuriin ja alan yhteistyön tärkeyden hallituksen ja lainvalvontaviranomaisten kanssa. Syvennetty analyysi päivittää suosituksia uusista ja nousevista pelimuodoista, mukaan lukien Yhdysvaltain laajenevat urheiluvedonlyöntimarkkinat ja interaktiivinen (mobiili)pelaaminen.
