Tag Archives: Rahanpesunvastainen
Belgia – EGBA suhtautuu myönteisesti ehdotuksiin EU:n uusiksi rahanpesun vastaisiksi säännöiksi
Euroopan unionin rahanpesun vastaisia sääntöjä on tarkoitus päivittää ja vahvistaa sen jälkeen, kun Euroopan komissio julkaisi tänään ehdotuksen kahdesta rahanpesun vastaisesta asetuksesta (AML) ja EU:n nykyisen rahanpesun vastaisen direktiivin tarkistuksesta. Euroopan peli- ja vedonlyöntiyhdistys (EGBA) pitää ehdotuksia tervetulleina ja vahvistaa sitoutumisensa työskennellä kaikkien asiaankuuluvien säädösten kanssa…
Kanada – Ontarion alkoholi- ja pelikomissio johtaa virastojen välistä työryhmää, joka seuraa käteismaksuja kasinoiden uudelleen avautuessa
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Kanada – Loto-Québec suhtautuu myönteisesti tilintarkastuksen rahanpesun torjuntaa koskeviin suosituksiin
Kanadalainen rahapelioperaattori Loto-Québec on tarkastanut riippumattoman tarkastuksen havainnot rahanpesusta ja lainahaitosta Québecin kasinoissa ja pelisaleissa. Yhtiö toteaa, että monet tarkastuksen suosituksista ovat linjassa niiden toimien kanssa, joita se on jo toteuttanut parantaakseen käytäntöjään ja vastatakseen monimutkaisiin haasteisiin, jotka liittyvät…
Iso-Britannia – Casumolle määrättiin 6 miljoonan punnan sakko sosiaalisesta vastuusta ja AML-virheistä
Casumo.com-sivustoa ylläpitävä Casumo joutuu maksamaan 6 miljoonan punnan sakon ja käymään läpi laajat tarkastukset sen jälkeen, kun Gambling Commissionin arvio paljasti sosiaalisen vastuun ja rahanpesun torjuntaan liittyviä epäonnistumisia. Casumo saa myös virallisen varoituksen komission tutkimuksen seurauksena. Sosiaalisen vastuun puutteita olivat se, että asiakasvuorovaikutusta koskevien politiikkojen ja menettelytapojen toteuttamatta jättäminen…
Iso-Britannia – Aspers sai sakot pelaajien suojasta ja AML-virheistä pelaajan itsemurhan seurauksena
Aspers Stratford City Casinolle on määrätty 650,000 37 punnan sakko sen jälkeen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan rahapelikomissio päätti, että se ei ollut noudattanut pelaajien suojelua ja rahanpesun vastaisia toimenpiteitä tapauksessa, jossa pelaaja teki itsemurhan pelattuaan kiinteistössä. Turkkilainen asiakas Huseyin Yaman, XNUMX, löydettiin hirtettynä kotoaan Hackneysta, Pohjois-Lontoosta, kun…
Australia – Crownin puheenjohtaja myöntää "kyvyttömyytensä" AML-lakien suhteen
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgaria – Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kunniapuheenjohtaja raportoi viimeisimmistä EU:n rahanpesun vastaisista tapahtumista
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru ottaa käyttöön uusia rahanpesun vastaisia toimenpiteitä
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
